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Lavado de activos

Desde 2024, la UAFE puede hacer congelamiento de cuentas bancarias preventivas.

La UAFE, entre el control financiero y el uso político

José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones.

José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones en el Gobierno de Noboa

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Estas firmas ayudan a mezclar dinero ilegal con transacciones aparentemente normales

Ecuador: ¿Qué es una empresa de papel?, claves sobre su uso en el lavado de activos

El Tribunal Penal suspendió la audiencia de juicio contra cuatro personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos.

Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados

El hijo del excontralor Carlos Pólit se declaró culpable en Estados Unidos en noviembre de 2024.

John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?

Daniel Alejandro Romero Páez

Instalaciones. Fachada del edificio del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Caso Euro 2024: Retoman juicio de red internacional de lavado de millones de dólares

Uno de los lugares allanados por la Fiscalía.

Fiscalía concluye allanamientos por presunto lavado de activos que apunta a Álvarez

Guayaquil. El 26 de septiembre, Fiscalía realizó siete allanamientos por otro caso de supuesto lavado de activos.

Allanamiento: ¿investigación o herramienta intimidatoria en Ecuador?

Ana Maria Carvajal Ron

La Fiscalía informó sobre la incautación de equipos electrónicos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció tras el allanamiento en su residencia

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Génesis Parrales

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