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Lavado de activos

Extradición. Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’, llegó a Ecuador el 30 de diciembre de 2025.

La Fiscalía vinculará al extraditado alias Gerente a caso de lavado de activos

Mónica Jara Chérrez

Red. La Fiscalía a cargo de Carlos Alarcón ha cambiado a seis fiscales provinciales y los de unidades contra el lavado y crimen organizado.

Cambios en Fiscalía debilitan la lucha contra el narcotráfico

Sara Ortiz

Figura. Carlos Serrano era uno de los jueces más jóvenes de la Unidad Anticorrupción, creada en 2022.

La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024

Sara Ortiz

La capacitación tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas y analíticas de los delitos financieros complejos.

La UE impulsa capacitación en Ecuador contra lavado de activos: se anuncian cambios

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Un ciudadano serbio y tres ecuatorianos fueron condenados a diez años de prisión por el lavado de más de 11 millones de dólares.

Caso Euro 2024: condenan a 4 personas y 3 empresas a diez años por lavado de activos

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, fue sentenciado a 40 meses de cárcel en Estados Unidos.

John Pólit salda su deuda de 16,5 millones de dólares con Estados Unidos

Sara Ortiz

John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, es ahora procesado por lavado en EE.UU.

John, hijo de Carlos Pólit, solicita que le reduzcan la sentencia de cárcel

Mónica Jara Chérrez

Desde 2024, la UAFE puede hacer congelamiento de cuentas bancarias preventivas.

La UAFE, entre el control financiero y el uso político

Flor Layedra Torres

José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones.

José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones en el Gobierno de Noboa

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Estas firmas ayudan a mezclar dinero ilegal con transacciones aparentemente normales

Ecuador: ¿Qué es una empresa de papel?, claves sobre su uso en el lavado de activos

Lisbeth Zumba