Iniciar Sesión

Lavado de activos

El Tribunal Penal suspendió la audiencia de juicio contra cuatro personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos.

Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El hijo del excontralor Carlos Pólit se declaró culpable en Estados Unidos en noviembre de 2024.

John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?

Daniel Alejandro Romero Páez

Instalaciones. Fachada del edificio del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Caso Euro 2024: Retoman juicio de red internacional de lavado de millones de dólares

Jonathan Palma

Uno de los lugares allanados por la Fiscalía.

Fiscalía concluye allanamientos por presunto lavado de activos que apunta a Álvarez

Jonathan Palma

Guayaquil. El 26 de septiembre, Fiscalía realizó siete allanamientos por otro caso de supuesto lavado de activos.

Allanamiento: ¿investigación o herramienta intimidatoria en Ecuador?

Ana Maria Carvajal Ron

La Fiscalía informó sobre la incautación de equipos electrónicos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Allanamiento a la casa del alcalde Aquiles Álvarez: ¿Qué buscaba la Fiscalía?

Sara Ortiz

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció tras el allanamiento en su residencia

Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos

Sara Ortiz

Juan Carlos Holguín | ¿Es la minería ilegal la que apuesta por las apuestas?

Juan Carlos Holguín

Es la mansión donde se tomó la polémica foto de la piscina.

Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

Sara Ortiz

Pedro Merizalde Pavón fue asesor entre 2010 y 2017.

Exgerente de Petroecuador es juzgado por posible lavado de activos

Sara Ortiz