Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados
La diligencia será reinstalada el lunes 13 de octubre a las 08:30, cuando la Fiscalía presentará su alegato de cierre
El Tribunal Penal especializado en crimen organizado suspendió la audiencia de juicio contra cuatro personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos en el denominado Caso Euro. La diligencia será reinstalada el lunes 13 de octubre a las 08:30, cuando la Fiscalía General del Estado presentará su alegato de cierre.
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El proceso judicial involucra al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, su pareja y varios socios ecuatorianos, quienes habrían constituido empresas de fachada para mover más de 4,3 millones de dólares entre 2020 y 2023. Según la Fiscalía, los fondos provenían de actividades vinculadas al narcotráfico, y fueron canalizados a través de inversiones en camaroneras, bienes raíces y compañías de seguridad.
Durante la etapa de instrucción fiscal, se ejecutaron allanamientos en cuatro provincias y se incautaron bienes, cuentas bancarias, armas, dinero en efectivo y documentación relevante. Las autoridades europeas también colaboraron en el caso, que incluye antecedentes penales del principal acusado en países como Austria, Croacia y Alemania
La audiencia de juicio se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de traductores judiciales, debido a la nacionalidad de algunos procesados. El caso ha sido calificado como uno de los más complejos en materia de lavado de activos en Ecuador.
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¿Qué reveló los informes de la UAFE?
De acuerdo con los informes presentados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la organización habría lavado aproximadamente 4,3 millones de dólares a través de operaciones bancarias, compra de bienes y movimientos societarios dentro del país.
El caso lleva el nombre de Euro 2024 debido a la presunta conexión internacional del dinero proveniente de Europa. Para garantizar la traducción de los documentos y testimonios, en la audiencia participan traductores de serbio, croata, eslovaco, inglés y alemán.
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