Lavado de activos
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El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT
Los representantes del organismo internacional se reunirán con el presidente Guillermo Lasso -
Correa y Arauz dicen que asistirán a la Asamblea después de que Lasso comparezca por el caso Pandora
El expresidente y el excandidato fueron convocados a la Comisión de Fiscazalición, en donde se investigan las operaciones de Alex Saab. Lasso está citado para el viernes -
La empresa de Alex Saab no pagó ni un dólar al SRI por $ 296 en exportaciones
En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se dan nuevos detalles sobre las operaciones del Sistema Sucre y la empresa Fondos Global de Construcciones -
Más empresas participaron en las exportaciones ficticias a Venezuela
Las ventas de Multiproductos Ecuatorianos, Corporación Yaaxche del Ecuador, Ordevelopers y Ecuadimsa fueron inconsistentes. Se investiga en la Comisión de Fiscalización -
Socio de Alex Saab dará su versión en la Comisión de Fiscalización
Esta mañana, en la Asamblea Nacional, se iniciaron las comparecencias. Se habló sobre el sistema SUCRE -
Expectativa en el país por la red de lavado de Alex Saab
La Fiscalía, la Unidad de Lavado y el Centro de Inteligencia Estratégica han investigado. En la justicia, los casos terminaron sin sentencias -
Inés Gómez Mont, buscada por la justicia mexicana, se esconde en Miami
La presentadora de televisión se refugia en una mansión que perteneció a la cantante Cher. -
Tribunal Penal de El Oro ratifica la inocencia de los hermanos Salcedo
Los jueces se instalaron la tarde de este jueves para dar lectura a la resolución que tomaron en el juzgamiento por el delito de lavado de activos -
La Corte rechaza la casación presentada por Iván Espinel
El exministro de Inclusión Económica y Social y expresidenciable recibió 10 años de cárcel por posible lavado de activos -
La Corte anunciará, a las 16:30, la resolución de la casación pedida por el exministro Iván Espinel
El exfuncionario fue sentenciado a 10 años por posible lavado de activos. Integran el tribunal Felipe Córdova (ponente), Luis Rivera y Adrián Rojas
