19/7/2024
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Actualidad
Pedro Merizalde será juzgado por lavado de activos
La Fiscalía señaló que como gerente de la Refinería del Pacífico recibió presuntos sobornos de parte de Odebrecht
19/7/2024
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16/7/2024
Actualidad
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones
16/7/2024
Actualidad
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes
16/7/2024
Actualidad
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva
16/7/2024
Quito
Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado de activos
12/7/2024
Actualidad
Comprobantes de transacciones bancarias, documentos judiciales y más elementos que fueron decomisados
01/7/2024
Actualidad
En la investigación se detalla el hallazgo de dinero en efectivo tras muerte violenta
01/7/2024
Mundo
La primera persona en registrarse fue Keiko Fujimori, quien se presentó como presidenta del partido Fuerza Popular
25/6/2024
Actualidad
Finalizó investigación del caso contra la 'lavandería' de la mafia albanesa
25/6/2024
Actualidad
Sus abogados señalan que si escapa, sería la ruina de su familia por los bienes dejados como garantía personal en la fianza