Lavado de activos
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Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
El Órgano Judicial resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales -
Detenidos en caso de Nilsen Arias esperan cargos por posibles sobornos
La Fiscalía investiga un caso que involucra al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, procesado en Estados Unidos -
El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada
Fotografías y mensajes de texto son parte de las evidencias por lavado. La Fiscalía presentará cargos, en un nuevo expediente, por el delito de narcotráfico -
La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero
En la investigación por presunto lavado de activos contra Leandro Norero aparecen nombres como su cuñado, una socia y dos empresas -
Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países
Esteban Merlo, procesado en EE.UU por lavado de activos en el caso Seguros Sucre tiene proyectos inmobiliarios. En Quito su firma paga pocos impuestos -
Leandro Norero presentó dos habeas corpus en Guayaquil y Latacunga
Si los jueces de Cotopaxi rechazaran su pedido de liberación, el sospechoso de lavado buscará ser excarcelado por la Corte Provincial del Guayas -
En Guayas cuatro personas detenidas en un operativo por posible lavado de activos
En el caso denominado 'Pez Blanco' se hicieron también cinco allanamientos la noche del martes en Samborondón y Daule -
El caso Sucre: coimas para “involucrados políticamente”
El expediente contra tres ecuatorianos en EE.UU. detalla las maniobras para dar sobornos en Ecuador. El sospechoso Esteban Merlo pagó una fianza -
Fiscal presenta una acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos
Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y unos 3,65 millones de dólares de Credicorp -
Leandro Norero toca todas las puertas para conseguir su liberación
La defensa del procesado obtuvo su primera victoria el viernes. Una jueza ordenó su libertad. La reformulación de cargos lo hizo posible