02/9/2025
Actualidad
Alias Fito: familiares y empresas enfrentarán audiencia por lavado el 3 de septiembre
Jueza convoca audiencia por lavado que involucra a familiares, allegados y empresas ligadas a alias Fito
30/8/2025
Actualidad
Declaraciones patrimoniales: Contraloría extiende plazo para altos cargos
El ente de control señaló un nuevo plazo para la entrega de esa declaración a personas expuestas políticamente
29/8/2025
Quito
Audiencia para vincular a 11 familiares de alias Fito se suspendió
La audiencia se suspendió por la ausencia de dos personas. Fiscalía vinculará a más familiares de alias
28/8/2025
Mundo
Brasil golpea al crimen organizado que blanqueaba en el sector de combustibles
La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y
24/8/2025
Actualidad
El regreso del juego: ¿Legalizar casinos en plena crisis de crimen organizado?
Los juegos de azar son muy efectivo para grupos delincuenciales que pretenden limpiar su dinero. No deben
23/8/2025
Actualidad
Estos son los 10 familiares de 'Fito' a los que Fiscalía imputará cargos por lavado
La investigación señala que los familiares de 'Fito' formaron tres esquemas para mover más de cinco millones
12/8/2025
Guayaquil
¿Qué son las empresas fachada en Ecuador y cómo operan?
El lavado de activos usa compañías de papel para ocultar el origen del dinero. Experto penal explica
07/8/2025
Actualidad
¿Las leyes de Daniel Noboa son suficientes para combatir las economías criminales?
Leyes como la de Solidaridad Nacional y de Fundaciones están enfocadas en frenar el lavado de activos
05/8/2025
Actualidad
Patio de autos ligado a red de lavado de Norero sufre atentado: hay tres heridos
César Ruiz Torres, policía y hermano de Armando Ruiz Torres, sentenciado por delincuencia organizada,
05/8/2025
Actualidad
Organizaciones sociales bajo presión por nueva ley en Ecuador: piden diferenciación
Apoyan el control contra lavado de activos pero piden no generalizar y publicar evidencias de delitos