03/12/2025
Política
La UE impulsa capacitación en Ecuador contra lavado de activos: se anuncian cambios
El proceso formativo está a cargo de dos especialistas de unidades antilavado de España
25/11/2025
Actualidad
Las empresas ecuatorianas vinculadas al caso Pampa y al albanés Dritan Gjika
Según datos de la Superintendencia de Compañías, algunas siguen activas
22/11/2025
Política
Caso Euro 2024: condenan a 4 personas y 3 empresas a diez años por lavado de activos
La Fiscalía determinó que el monto total del lavado de activos asciende a 11.193.647,20 dólares
20/11/2025
Actualidad
John Pólit salda su deuda de 16,5 millones de dólares con Estados Unidos
Los pagos son parte un acuerdo de culpabilidad que logró el hijo del excontralor Carlos Pólit, por
12/11/2025
Actualidad
John, hijo de Carlos Pólit, solicita que le reduzcan la sentencia de cárcel
John Pólit pide una pena reducida en EE.UU. y dice que el excontralor le ofreció el dinero de Odebrecht
25/10/2025
Política
La UAFE, entre el control financiero y el uso político
Hay cuestionamientos sobre el congelamiento de cuentas. Expertos analizan el riesgo del poder preventivo;
24/10/2025
Política
José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones en el Gobierno de Noboa
El presidente Daniel Noboa designó a José Julio Neira, mediante decreto ejecutivo 183
13/10/2025
Economía
Ecuador: ¿Qué es una empresa de papel?, claves sobre su uso en el lavado de activos
Tres especialistas dan luces para detectarlas y no caer ni colaborar con estas firmas
12/10/2025
Política
Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados
La diligencia será reinstalada el lunes 13 de octubre a las 08:30, cuando la Fiscalía presentará
11/10/2025
Actualidad
John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?
Durante el 2025, Jhon Pólit ha intentado cubrir el monto del acuerdo con la venta de propiedades