25/10/2025
Política
La UAFE, entre el control financiero y el uso político
Hay cuestionamientos sobre el congelamiento de cuentas. Expertos analizan el riesgo del poder preventivo;
24/10/2025
Política
José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones en el Gobierno de Noboa
El presidente Daniel Noboa designó a José Julio Neira, mediante decreto ejecutivo 183
13/10/2025
Economía
Ecuador: ¿Qué es una empresa de papel?, claves sobre su uso en el lavado de activos
Tres especialistas dan luces para detectarlas y no caer ni colaborar con estas firmas
12/10/2025
Política
Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados
La diligencia será reinstalada el lunes 13 de octubre a las 08:30, cuando la Fiscalía presentará
11/10/2025
Actualidad
John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?
Durante el 2025, Jhon Pólit ha intentado cubrir el monto del acuerdo con la venta de propiedades
10/10/2025
Actualidad
Caso Euro 2024: Retoman juicio de red internacional de lavado de millones de dólares
Estructura habría ingresado $ 4 millones al sistema financiero
09/10/2025
Actualidad
Fiscalía concluye allanamientos por presunto lavado de activos que apunta a Álvarez
Las diligencias, en las que se incautaron equipos de computación, celulares, dejaron más de 20 empresas
09/10/2025
Actualidad
Allanamiento: ¿investigación o herramienta intimidatoria en Ecuador?
Aunque el recurso es una práctica investigativa legal, debe usarse como complemento y no como base. Tres
08/10/2025
Actualidad
Allanamiento a la casa del alcalde Aquiles Álvarez: ¿Qué buscaba la Fiscalía?
Dentro de una investigación por presunto lavado de activos, la Fiscalía dirigi´o allanamientos en oficinas
08/10/2025
Actualidad
Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos
La Fiscalía allana la vivienda del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en una investigación por presunto