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Lavado de activos

En el caso Dieb Bergher, la defensa explicó que los fondos bajo investigación provenían de una herencia anticipada familiar

¿Cómo funciona la herencia anticipada expuesta en el caso Dieb Bergher?

Valeria Alvear

Los jueces que revocaron la orden de prisión contra Aquiles Álvarez, en el caso Goleada, han sido denunciados por Fiscalía.

Proceso

Caso Goleada: Juez Jairo García instala la audiencia contra Aquiles Álvarez y sus familiares

Sara Ortiz

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, mencionado en la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una exreina.

Los movimientos financieros que vinculan a Aquiles Álvarez con una exreina de Guayaquil

Redacción Digital

Baldor Bermeo fue detenido el 28 de julio en Azuay y El Oro por presunto lavado de activos.

Las claves del caso Baldor: barras de oro a $1,20 y explosivos marcan la investigación

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Fiscalía investiga a Vicko Villacís por presunto lavado de $7,5 millones en Esmeraldas.

Transferencias, blindados y empresas: la ruta del dinero en el caso Blindaje

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los intermediarios desempeñan un papel fundamental en los esquemas de lavado de activos, ya que las organizaciones criminales, por sí solas, difícilmente pueden ejecutar operaciones de tal complejidad.

La confianza como pilar del lavado de activos

Michelle Maffei

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Lizteh Bunshi desapareció el 19 de julio de 2026 y fue hallada sin vida el 25 de agosto.

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