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Lavado de activos

Cartas de lectores: La Caja Chica de los perdedores

Diana Acosta-Feldman | Oficial de cumplimiento

Mónica Cassanello

La UAFE anunció la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Ecuador implementa nuevas reglas para combatir el lavado de activos: ¿qué cambia?

Santiago Díaz en su salida de la Fiscalía aprovechó para decir que es inocente de la violación a una menor y que trasladó dinero desde Venezuela a Ecuador.

Santiago Díaz: “Yo trasladé dinero desde Venezuela por orden de Rafael Correa”

Pabel Muñoz reaccionó a los allanamientos a viviendas vinculadas a Luisa González y Andrés Arauz, ejecutados por la Fiscalía General del Estado.

“Ya basta de politizar la justicia”: Pabel Muñoz tras allanamientos a líderes de RC

El caso Caja Chica, que investiga presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.

Caso Caja Chica: ocho figuras del correísmo bajo investigación

Fotografía de archivo del 25 de junio de 2024 del expresidente ecuatoriano Rafael Correa hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela).

"Ni en las peores dictaduras": Rafael Correa sobre allanamiento a Luisa González

Este miércoles 28 de enero del 2026 allanaron casa de Luisa González.

Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

La narcocultura atrapa a las mujeres bajo un relato de lujos y romance. El desenlace termina siendo fatal.

Lujos y trampas de la Narcocultura: ¿Alguien quiere pensar en las niñas?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una ceremonia de ascensos militares este lunes, en Bogotá (Colombia).

Ajustes en el último tramo: Petro modifica su núcleo duro a meses de dejar el poder

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