Iniciar Sesión

Blanqueo

Detenido. Alias Fito actualmente se encuentra en una cárcel de Brooklyn, Estados Unidos.

Audiencia del caso Blanqueo Fito se instaló entre pedidos de nulidad procesal

Flor Layedra Torres

Inda Mariela Peñarrieta Tuarez y sus hijos son investigados

Fiscalía pide la prisión preventiva para los familiares de alias Fito

Sara Ortiz

Bien. Una de las viviendas a nombre de familiares de Fito que la Policía allanó en el caso Blanqueo, en Manta.

'Fito' se va del país, pero su dinero sucio aún mancha a Ecuador

Caso Blanqueo Fito: Piden proteger a jueza tras operación contra Los Choneros

Rosero Mariela

Descubre cómo el bicarbonato de sodio y el limón pueden ayudar a blanquear tus dientes de forma natural.

El elixir blanqueador: bebida con un solo ingrediente que elimina el sarro dental

El Gobierno argentino busca atraer capitales a su país.

Blanqueo en Argentina impulsa depósitos en dólares a su mayor nivel en 5 años

Figura. José Raúl Mulino, actual presidente de Panamá.

Panamá pide apoyo al Mercosur por listas grises que manchan su centro financiero

El Grupo de Acción Financiera Internacional calificó a Ecuador por su bajo rendimiento entre el 2017 y 2021.

Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero

La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador

La compañía Coinbase deberá pagar una multa millonaria

Coinbase pagará 100 millones de dólares a Nueva York por incumplir regulación

Más historias

Los funcionarios de la Contraloría revisan los procesos ejecutados por los GAD y luego determinan las responsabilidades, en caso de irregularidades.

Contraloría investiga a GAD: Posibles consecuencias para alcaldes y prefectos

Guayaquil puede resurgir, como lo hizo en los años 90, con el esfuerzo ciudadano, bajo el lema Guayaquil vive por ti.

Guayaquil aún vive por ti: ¿Se puede superar el deterioro y la falta de rumbo?

Con Alexandra Villacís fuera del Consejo de la Judicatura, queda el aparato de justicia en manos del poder político.

Moraleja de un fracaso: el caso Villacís y la crisis de la función pública en Ecuador

Representación del uso de bienes raíces y propiedades como mecanismos para el lavado de dinero por parte de redes del crimen organizado.

Crimen organizado y lavado de dinero: la nueva amenaza para el sector inmobiliario en Ecuador

La Contraloría General del Estado, dirigida por Mauricio Torres, reportó que sus funcionarios y autoridades han sido atacados por los informes que desarrolla la entidad.

Contraloría denuncia ataques tras exámenes contra autoridades