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lavado de dinero

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De acuerdo a la Policía ecuatoriana, el líder de esta organización es el albanés Dritan Gjika, vinculado al empresario ecuatoriano Rubén Chérres.

Mafia albanesa: con la imagen de empresarios exitosos operaban en Ecuador

Acto. Este domingo, se celebró la primera reunión del mando institucional en la Policía Nacional.

El lavado de dinero del narcotráfico es la segunda actividad criminal en Ecuador

Fotografía de archivo fechada el 24 de febrero de 2021 de Jair Renan Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil). EFE/André Borges

Rastrean domicilios de uno de los hijos de Bolsonaro por supuesto lavado de dinero

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli son acusados de blanquear dinero.

Hijos del expresidente Martinelli, acusados de lavado, piden cargos de diputados

La Policía Federal participó de los operativos.

Brasil: Justicia bloquea 50 millones de dólares a una red de narcotráfico

Fotografía de archivo en la que se registró a la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en La Plata (Argentina).

Cristina Fernández gana una batalla judicial en caso de lavado de dinero

Análisis. El excontralor dispondrá de cerca de siete meses para analizar documentos agregados al proceso.

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El presidente Lasso ofreció unas palabras a los medios de comunicación antes de que empiece la reunión.

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El juez del TCE, Joaquín Viteri (c), rechazó el tratamiento de la impugnación que presentó Gabriela Rivadeneira, de lala Revolución Ciudadana en contra de la resolución del CNE donde cambia la fecha de las elecciones seccionales.

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