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lavado de dinero

Hay miles de puestos de explotación ilícita en los ríos de la región Oriental, donde esto no puede haber pasado desapercibido para autoridades seccionales, autoridades del sector judicial o de la fuerza pública.

Crimen dorado (II)

Paul E. Palacios

Integrantes del FBI y la DEA caminan frente al Palacio de Justicia Federal Wilkie D. Ferguson Jr, en Miami (Estados Unidos).

Acuerdo judicial

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Alex Saab se declaró culpable en Miami; sentencia llegará en enero de 2027.

Alex Saab se declara culpable por lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años de prisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Fiscalía formuló cargos a Vicko Villacís por presunto lavado de activos este 3 de junio.

Caso Blindaje

Vicko Villacís y siete personas más enfrentan cargos por lavado de dinero

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Representación del uso de bienes raíces y propiedades como mecanismos para el lavado de dinero por parte de redes del crimen organizado.

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Editorialistas Expreso

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