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lavado de dinero

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.).

Proceso penal

Alex Saab se declara culpable en EE. UU.: ¿qué delitos admitió y qué pena enfrenta?

Agencia EFE

Alex Saab se declaró culpable en Miami; sentencia llegará en enero de 2027.

Alex Saab se declara culpable por lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años de prisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Fiscalía formuló cargos a Vicko Villacís por presunto lavado de activos este 3 de junio.

Caso Blindaje

Vicko Villacís y siete personas más enfrentan cargos por lavado de dinero

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Representación del uso de bienes raíces y propiedades como mecanismos para el lavado de dinero por parte de redes del crimen organizado.

Crimen organizado y lavado de dinero: la nueva amenaza para el sector inmobiliario en Ecuador

Editorialistas Expreso

El dinero estaba dentro de una caja fuerte en el subsuelo del edificio.

¿Qué es el plan de recompensas?: alerta permitió hallar $ 1 millón en Quito

Sara Oñate

Bernardo Tobar Carrión | La cruzada

Bernardo Tobar

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