Crimen dorado (III)

El asunto en este momento es cómo nos planteamos salir del torbellino provocado por la explotación ilegal de oro y las ramificaciones delictivas que el flujo de dinero proveniente de esta actividad tiene de forma nociva en la sociedad.

Según la GI-TOC, la primera acción es replantear el marco de la amenaza, de forma tal que se valore adecuadamente el espectro de la cadena de valor hacia detrás de la explotación y hacia adelante en la comercialización, para identificar el flujo de los recursos. La clave del proceso de persecución es la identificación de la trazabilidad de los recursos a lo largo de la cadena de valor.

Evitar que la minería ilegal se mimetice con la formal

La segunda medida es incorporar a la tecnología moderna en la lucha, generando data confiable. Gran parte de la actividad tiene esquemas de supervisión laxos y desconectados entre las diversas entidades de control. Es vital el mejoramiento de procesos de diligencia debida, particularmente en la banca y el sistema de cooperativas, así como la exigencia de certificaciones para quienes son proveedores de la industria. Por citar un ejemplo: se ubica una explotación en un río y las autoridades destruyen la maquinaria; ¿acaso esa maquinaria no la vendió alguien, autorizó alguien su movilización y operación? Hay que ir hacia atrás a controlar a los proveedores de insumos, y golpear esas estructuras, para hacer más compleja su operación. Hay que cerrar las brechas de movimientos de fondos en el sistema financiero y cooperativas. Por los volúmenes inmensos de capital, esta actividad no se basa en numerario (billetes) sino grandes movimientos electrónicos de dinero, tanto local como internacional. Por esta razón, la identificación clara y precisa de la explotación minera formal es importante, impidiendo que en esta se mimetice la actividad criminal.

Finalmente, esta actividad, al igual que el tráfico de estupefacientes, genera una lucha que no puede hacerse independiente del conglomerado internacional de agencias contra actividades criminales. De lejos, esta es la actividad más peligrosa, nociva y destructiva para una sociedad que desee paz, seguridad y prosperidad.