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EE.UU. arresta a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, vinculado al caso Foglocons en Ecuador
Álvaro Pulido Vargas, socio del empresario Alex Saab, fue detenido por EE.UU. y enfrenta dos acusaciones federales por presunto lavado de dinero y sobornos
El fiscal sostuvo que las operaciones investigadas habrían permitido el enriquecimiento personal mediante recursos destinados a programas gubernamentales.
El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, fue detenido el domingo 11 de octubre por fuerzas de seguridad de Estados Unidos y deberá responder ante la justicia por dos acusaciones federales relacionadas con presuntas operaciones financieras ilícitas. El anuncio fue confirmado por Todd Blanche, fiscal general de ese país.
En un mensaje publicado en la red social X, Blanche informó que el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional participó en la detención. Según el funcionario, Pulido enfrenta dos procesos federales, presentados en 2019 y 2021, por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro.
El fiscal sostuvo que las operaciones investigadas habrían permitido el enriquecimiento personal mediante recursos destinados a programas gubernamentales para atender necesidades básicas de la población venezolana, como alimentación, medicinas y vivienda.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció que Pulido deberá comparecer ante un tribunal del Distrito Sur de Florida. Hasta el momento del anuncio, las autoridades venezolanas no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre su traslado y detención.
El vínculo de Pulido con Alex Saab
Pulido es conocido por su relación empresarial con Alex Saab, quien se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero en un caso relacionado con contratos del programa venezolano de distribución de alimentos conocido como CLAP.
Como parte de su acuerdo con la justicia estadounidense, Saab aceptó entregar documentos, registros e información a los fiscales, además de colaborar en procedimientos judiciales cuando sea requerido.
El caso Foglocons y las transferencias investigadas en Ecuador
En Ecuador, Pulido fue investigado por presunto lavado de activos debido a las operaciones de Fondo Global de Construcciones, empresa de la que fue accionista fundador. La Fiscalía cuestionó transferencias recibidas por supuestas exportaciones a Venezuela mediante cuentas bancarias nacionales.
La investigación se centró, entre otros aspectos, en los recursos movilizados a través del SUCRE. Según la hipótesis fiscal, los montos recibidos por Foglocons no estarían debidamente justificados con las exportaciones declaradas. También se examinaron operaciones relacionadas con la compañía Multiproductos Ecuatorianos Prodecve.
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En noviembre de 2013, un juez ordenó el bloqueo de aproximadamente $57 millones vinculados con la empresa y dispuso medidas sobre bienes de los investigados.
Posteriormente, el 19 de enero de 2016, una jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil dictó el sobreseimiento de Pulido y otros dos procesados, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para presumir la existencia del delito de lavado de activos.
La Fiscalía apeló la decisión, pero el 11 de febrero de 2016 la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el recurso y confirmó el sobreseimiento.
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