Iniciar Sesión

Lavado de activos

Leandro Norero presentó dos habeas corpus en Guayaquil y Latacunga

Evidencias. Más de 400.000 dólares en efectivo se incautaron en el operativo realizado la noche del martes en dos cantones de Guayas.

En Guayas cuatro personas detenidas en un operativo por posible lavado de activos

Seguros Sucre se encuentra en un proceso de liquidación.

El caso Sucre: coimas para “involucrados políticamente”

La líder opositora peruana Keiko Fujimori

Fiscal presenta una acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos

Sospechoso. Leandro Norero ya había sido investigado desde 2006 por delitos de tráfico de armas y drogas.

Leandro Norero toca todas las puertas para conseguir su liberación

Esta es la mansión allanada a Leandro Norero. La Policía confirmó que perteneció a Xavier Jordan, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Caso Norero: se falsificaron firmas para ocultar bienes

La fiscal Ivonne Proaño (d) investigó el caso tras la detención de Noé Salcedo, en la frontera con Perú.

Finalizó la audiencia de apelación a la ratificación de inocencia de Daniel Salcedo

El impostor, Glen Bajema, se presentó el pasado 1 de julio para dar una versión vía telemática, supuestamente desde Estados Unidos. La Fiscalía primero lo citó al consulado, pero a través de sus abogados dijo que por su salud no podía trasladarse y, finalmente, se conectó desde su vivienda.

Abogados presentaron a un testigo falso en caso Norero

Foto de uno de los operativos realizados en la madruga.

Seis detenidos deja un operativo contra el lavado de activos en seis provincias

Para el lunes se suspende la apelación de la sentencia absolutoria dictada para Daniel Salcedo