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Lavado de activos

La sesión de la mesa legislativa de Régimen Económico fue a las 8:00 del 5 de enero de 2023.

Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación

Detención. Leandro Norero Tigua y sus hermanos, Jhoanna e Israel están procesados por lavado de activos producto del narcotráfico.

La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos

Sara Ortiz

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá

Diligencia. Policías y fiscales llegaron a los domicilios en la madrugada.

Detenidos en caso de Nilsen Arias esperan cargos por posibles sobornos

Marieta Campaña

Samborondón. Leandro Norero, de 36 años, está detenido desde mayo.

El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada

Redacción Expreso

Caso. Leandro Norero y su hermano Israel Norero son los procesados.

La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero

Redacción Expreso

Inmueble. En el sector de Monteserrín ahora es un edificio habitacional donde antes funcionaba la inmobiliaria

Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países

Sara Ortiz

Sospechosos. La Policía atrapó a Leandro Norero (de casco y chaleco) y a sus familiares en mayo pasado.

Leandro Norero presentó dos habeas corpus en Guayaquil y Latacunga

Evidencias. Más de 400.000 dólares en efectivo se incautaron en el operativo realizado la noche del martes en dos cantones de Guayas.

En Guayas cuatro personas detenidas en un operativo por posible lavado de activos

Marieta Campaña

Seguros Sucre se encuentra en un proceso de liquidación.

El caso Sucre: coimas para “involucrados políticamente”

Sara Ortiz