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Lavado de activos

Sentencia. El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, salió de Ecuador en mayo de 2017, con la salida del gobierno de Rafael Correa. Ahora vive en los EE.UU.

Estados Unidos confiscará $ 13,5 millones a Nilsen Arias

Sara Ortiz

El exmandatario peruano es imputado de actos de corrupción.

El juicio contra Alejandro Toledo por lavado de activos se prepara en Perú

Agencia EFE

Obligados. Los asambleístas están en el grupo de los sujetos que deben reportar las operaciones nacionales o internacionales de más de $ 10.000.

Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE

Marieta Campaña

En las prisiones del país existe un déficit del 70 % de agentes de seguridad penitenciaria.

Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos

Marieta Campaña

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, en una fotografía de archivo.

Boluarte espera que la investigación aclare las denuncias de corrupción

Agencia EFE

Douglas Torres se ha desempeñado como director nacional de Estudios Jurimétricos del Consejo de la Judicatura.

Douglas Torres: "Deben auditar las cuentas que usan para extorsionar a reos"

Jonathan Palma

Las necesidades y ayudas que necesiten los convictos son resueltas a través de transferencias bancarias. En caso no hacerlo ellos o sus allegados son torturados.

La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles

Emilia Sánchez

Fotografía de archivo de billetes de dólares.

La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’

Óscar Fernando Murillo Mojica

Proceso. Cuando la Fiscalía encuentra elementos formula cargos, investiga, acusa y un juez llama a juicio como en el caso Las Torres.

La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero

Marieta Campaña

Daniel Salcedo enfrenta en la provincia de El Oro un tercer juicio, junto con su hermano Noe (foto), por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo