Iniciar Sesión

Lavado de activos

Acción. En Quito se realiza la audiencia preparatoria de juicio.

Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado

Sara Ortiz

Con un memorándum que recoge varias cartas de sus familiares y amigos, Polit pide a la justicia de Estados Unidos una pena de no más de seis años.

El Departamento de Justicia de EE.UU. condena las prácticas corruptas de Pólit

Sara Ortiz

Este 26 de septiembre de 2024 se realiza la audiencia preparatoria de juicio del caso Pampa.

Caso Pampa: defensores piden la nulidad del caso

Sara Ortiz

Proceso. El Ministerio del Interior se comprometió a coordinar en temas técnicos a la entidad.

UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos

Emilia Sánchez

Sobornos. John Pólit (izquierda), hijo del excontralor Carlos Pólit, está procesado en EE.UU. por presunto lavado.

John Pólit tenía el control del “libro mayor de coimas”

Sara Ortiz

Proceso. En un evento reservado se desarrolló la firma del convenio que encierra temas de la lucha contra el narcotráfico y la prevención del lavado de activos.

UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado

Emilia Sánchez