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Lavado de activos

Fotografía de archivo de billetes de dólares.

La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’

Proceso. Cuando la Fiscalía encuentra elementos formula cargos, investiga, acusa y un juez llama a juicio como en el caso Las Torres.

La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero

Daniel Salcedo enfrenta en la provincia de El Oro un tercer juicio, junto con su hermano Noe (foto), por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo

La sesión de la mesa legislativa de Régimen Económico fue a las 8:00 del 5 de enero de 2023.

Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación

Detención. Leandro Norero Tigua y sus hermanos, Jhoanna e Israel están procesados por lavado de activos producto del narcotráfico.

La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá

Diligencia. Policías y fiscales llegaron a los domicilios en la madrugada.

Detenidos en caso de Nilsen Arias esperan cargos por posibles sobornos

Samborondón. Leandro Norero, de 36 años, está detenido desde mayo.

El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada

Caso. Leandro Norero y su hermano Israel Norero son los procesados.

La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero

Inmueble. En el sector de Monteserrín ahora es un edificio habitacional donde antes funcionaba la inmobiliaria

Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países