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Lavado de activos

Operativo. Tres personas fueron detenidas en los allanamientos.

Dictan prisión preventiva para dos sospechosos de lavado de activos

Sara Ortiz

Detención. El operativo se realizó en la provincia de Pichincha.

Pichincha: Detienen a tres personas en caso de supuesto lavado de activos

Redacción Expreso

El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, en una fotografía de archivo.

Perú: Juzgado revoca el impedimento de salida para la esposa del expresidente Humala

Agencia EFE

Desde 2017, Carlos Pólit salió del país a los Estados Unidos, cuando recién estallaba el caso Odebrecht.

Justicia de EE.UU. confirma los cargos contra Carlos Pólit

Sara Ortiz

Defensa: Franklin Bravo, uno de los defensores en el caso de lavado de activos.

Se posterga la vinculación de Horgan al caso de lavado de activos contra Merizalde

Marieta Campaña

Diligencia. En mayo pasado fue allanado el domicilio de Merizalde.

Una empresa será vinculada este lunes a la instrucción contra Pedro Merizalde

Marieta Campaña

Acción. El exgerente de la Refinería del Pacífico es uno de los investigados por lavado de activos.

La ausencia de un defensor impide vincular a una empresa por lavado de activos

Marieta Campaña

y de su exesposa Daysuris Vásquez, arrestados por el posible delito de lavado de activos,

Uno de los hijos de Petro y su exesposa, están frente a la justicia colombiana

Agencia EFE

Nicolás Petro en una foto familiar

Por ser “intimidante” se suspendió audiencia de Nicolás Petro en Bogotá

Freddy Josue Andrade Andrade

Campaña. Nicolás (izquierda) y Gustavo Petro, participaron activamente en la campaña presidencial.

La detención del hijo de Gustavo Petro sacude a la política de Colombia

Agencia EFE