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Lavado de activos

Operativo. El caso Euro 2024 reveló en noviembre las actividades del Cartel Balcánico en Ecuador.

Las multinacionales del crimen quedan expuestas cuando lavan

Sara Ortiz

Desde 2024 es embajador de Italia en Quito. Es diplomático de carrera. Ha trabajado en misiones diplomáticas en Durban (Sudáfrica), Abiyán (Costa de Marfil), Zagreb (Croacia)

Embajador de Italia: “Hay que llamar al enemigo por su nombre: la mafia"

Sara Ortiz

Bibian Hernández es una abogada investigada por presunto lavado de activos.

La audiencia preparatoria de juicio de Bibian Hernández se posterga para marzo

Sara Ortiz

La evidencias que se encontraron en allanamientos que se ejecutaron en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, ElOro, Azuay y Los Ríos, el 6 de febrero de 2024.

Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares

Sara Ortiz

Culpabilidad. John Pólit, de 43 años, aceptó haber lavado $ 16,5 millones de los sobornos entregados a su padre, el excontralor Carlos Pólit.

John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor

Fotomontaje para graficar este artículo relacionado con Leidi Restrepo, expareja de JR.

'La reina del lavado': los secretos de los bienes de Leidi Restrepo, expareja de JR

Jonathan Palma

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