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Lavado de activos

Pista. La Fiscalía ha indicado que actualmente se procesa 25 casos por lavados de activos, la mayoría está en etapa de juzgamiento

Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos

Emilia Sánchez

En Ecuador se ha designado por ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que emita reportes y alertas sobre el lavado de activos

UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos

Emilia Sánchez

Referencial. La UAFE brindó detalles sobre este hecho ilícito.

Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023

Emilia Sánchez

La defensa del acusado presentó recursos legales para posponer la audiencia hasta diciembre.

Defensa del narcotraficante alias Gato Farfán por lavado de activos se pospuso

Emilia Sánchez

Panamá. El país busca sacar provecho en el sector comercial.

Panamá sale de la “lista gris” del GAFI

Lisbeth Zumba

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Emilia Sánchez

Diligencia. La audiencia se ha previsto que se realice en el segundo piso del Complejo Judicial norte.

El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos

Marieta Campaña

El constante flujo de dinero en efectivo hace permeable la infiltración del narcotráfico en las economías de ciertas ciudades

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Emilia Sánchez

Fotografía de archivo fechada el 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos (d), hijo del presidente Gustavo Petro, junto a su entonces esposa Day Vásquez, en la Plaza Bolívar en Bogotá (Colombia).

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Agencia EFE

Diligencia. En mayo la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del exgerente de la Refinería del Pacífico en Quito.

Culmina el plazo de la instrucción fiscal en el caso de Pedro Merizalde

Marieta Campaña