Caso Euro 2024: condenan a 4 personas y 3 empresas a diez años por lavado de activos

Un ciudadano serbio y tres ecuatorianos, junto con tres empresas, fueron condenados el 21 de noviembre a diez años de prisión por el lavado de más de 11 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

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Entre los sentenciados como autores directos figuran el serbio Jezdimir Srdan y los ecuatorianos Alexandra Dominga, Wilson Andrés y Karen Nathaly, según informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

El tribunal anticorrupción también ordenó la disolución y liquidación de las compañías Vivo Pro Vobis S. A., Servi Seguridad Serviseg Cía. Ltda. y Bomcamarao S. A., al comprobarse que fueron utilizadas para canalizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a capitales ilícitos.

Además, se dispuso el decomiso de bienes muebles e inmuebles, vehículos blindados, maquinaria pesada, equipos electrónicos y otras propiedades vinculadas a la estructura criminal. Durante el juicio se demostró que los procesados conformaron una red destinada a legitimar recursos provenientes del tráfico de drogas mediante empresas fachada, transferencias internacionales, adquisición de bienes y maniobras societarias irregulares.

¿Qué reveló la investigación?

La investigación reveló que entre 2021 y 2023 Jezdimir Srdan y su esposa, Alexandra Dominga, recibieron desde Alemania más de 1,3 millones de dólares a través de la compañía Jezdimir Fernández S. A., posteriormente denominada Vivo Pro Vobis. Estos fondos se usaron para capitalizar empresas en Ecuador y aparentar licitud en activos ilícitos.

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Parte del dinero se destinó a la compra de 89 hectáreas de predios rurales, maquinaria pesada y la construcción de una camaronera, así como a la adquisición de vehículos blindados y bienes de lujo sin sustento económico.

Bomcamarao S. A., representada por Wilson, operó como empresa “de papel” para simular transacciones de terrenos con valores inconsistentes, mientras que Servi Seguridad Cía. Ltda. facilitó a Jezdimir S. acceso a armamento, frecuencias radiales y permisos, elementos que permitieron la continuidad de sus operaciones ilícitas.

Con base en información bancaria, societaria y financiera, la Fiscalía determinó que el monto total del lavado de activos asciende a 11.193.647,20 dólares.

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