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Lavado de activos

Asamblea. Andrés Ordóñez, subdirector general de Cumplimiento Tributario del SRI, asistió este lunes 8 de noviembre a la Comisión de Fiscalización.

La empresa de Alex Saab no pagó ni un dólar al SRI por $ 296 en exportaciones

Fiscalización. Guillermo Avellán, presidente del Banco Central, dijo en la Comisión de Fiscalización que a través del sistema Sucre se realizaron operaciones irregulares.

Más empresas participaron en las exportaciones ficticias a Venezuela

Socio de Alex Saab dará su versión en la Comisión de Fiscalización

Investigación. Según EE. UU., entre 2011 y 2015, Alex Saab y Álvaro Pulido lavaron dinero.

Expectativa en el país por la red de lavado de Alex Saab

La comunicadora tiene relaciones con funcionarios de las altas esferas de México.

Inés Gómez Mont, buscada por la justicia mexicana, se esconde en Miami

La fiscal Ivonne Proaño (d) investigó el caso tras la detención de Noé Salcedo, en la frontera con Perú.

Tribunal Penal de El Oro ratifica la inocencia de los hermanos Salcedo

Audiencia. Michelle Sarmiento, abogada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, asistió a la diligencia.

La Corte rechaza la casación presentada por Iván Espinel

Audiencia. La abogada de la UAFE, Michelle Sarmiento, llegó a la Corte para la audiencia de casación.

La Corte anunciará, a las 16:30, la resolución de la casación pedida por el exministro Iván Espinel

El pasado 28 de julio Daniel Salcedo fue ingresado a la cárcel de El Inca, en Quito, tras salir del hospital.

Daniel Salcedo volverá a la cárcel 4 por supuestas amenazas a su vida en el Centro Cotopaxi

Sospechas. Informes presentados por varias entidades apuntaron a la existencia de inversiones irregulares.

Irregularidades en el mercado de valores: Luzuriaga recibió coimas de tres formas