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Lavado de activos

Archivo. Iván Espinel salió ayer de un hospital en Portoviejo y fue trasladado a su vivienda.

Iván Espinel: Juez le dispuso arresto domiciliario de manera temporal

Agentes de Fiscalía y Policía realizaron tres allanamientos en Guayaquil y Samborondón, en una investigación por lavado de activos.

Bibián Hernández: Fiscalía allanó sus oficinas en Guayaquil y Samborondón

En la casa de Norero se incautaron joyas, relojes, dinero enefectivo, lingotes de oro, armas, cuya legalidad quiso justificar su abogado

Caso Metástasis: un abogado buscó ‘empresarios suicidas’

Acuerdo. Arias aceptó el monto que debe entregar a los EE.UU. y que corresponden a las coimas que recibió.

Nilsen Arias acepta que recibió sobornos de cuatro empresas

Denuncias. El sector asegura haber hecho las denuncias pertinentes sobre lavado de activos.

El sector privado defiende sus acciones contra el lavado

En un chat entre Leandro Norero y Daniel Salcedo, publicado por Fiscalía, se intercambian estrategias para comprar recursos legales.

Daniel Salcedo es sentenciado a 13 años de cárcel

Arresto. Leandro Norero (centro) estuvo preso desde mayo a octubre de 2022. Fue asesinado en la cárcel.

La esposa de Leandro Norero pidió sobornar a la fiscal del caso

Acción. El martes se firmó un acuerdo para detectar lavado de activos.

El plan Fénix, entre la estrategia y el disimulo

La defensa del acusado presentó recursos legales para posponer la audiencia hasta diciembre.

Fiscalía de Ecuador acusa a 'Gato Farfán' de lavar $ 17 millones del narcotráfico

Un atentado con coche bomba no se pudo evitar en Quito. No hubo heridos.

La frágil seguridad de Ecuador se diluye en diferentes frentes