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Lavado de activos

Rosa Torres Gorostiza: Los filtros contra el lavado fallan

Bibian Hernández es una abogada investigada por presunto lavado de activos.

La audiencia contra Bibian Hernández se posterga para el 4 de marzo

Sara Ortiz

Bibian Hernánez es una abogada guayaquileña, investigada por lavado de activos-

El punto de encuentro entre Dabolep y Bibian Hernández

Sara Ortiz

Paúl Palacios: La responsabilidad del sector privado

Casa de Norero en Salinas

Norero lavaba con suites de lujo sin levantar sospechas

Sara Ortiz

Audiencia. En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia preparatoria de juicio.

Fiscalía pide llamar a juicio a tres jueces del Guayas

Sara Ortiz

Medida. El anticipo corresponde al pago de impuestos de abril de 2025.

La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador

Archivo. Iván Espinel salió ayer de un hospital en Portoviejo y fue trasladado a su vivienda.

Iván Espinel: Juez le dispuso arresto domiciliario de manera temporal

LOURDES MARIBEL GUADAMUD CRUZ

Agentes de Fiscalía y Policía realizaron tres allanamientos en Guayaquil y Samborondón, en una investigación por lavado de activos.

Bibián Hernández: Fiscalía allanó sus oficinas en Guayaquil y Samborondón

En la casa de Norero se incautaron joyas, relojes, dinero enefectivo, lingotes de oro, armas, cuya legalidad quiso justificar su abogado

Caso Metástasis: un abogado buscó ‘empresarios suicidas’

Sara Ortiz