Una de las parejas de 'Fito' hizo pagos a funcionarios del SNAI, a policías y otros
Tres núcleos familiares sostienen el esquema de lavado de activos de alias Fito, según la Fiscalía
La red financiera que permitió canalizar activos de origen ilícito desde la organización criminal liderada por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se estructuró, según la Fiscalía, en tres núcleos familiares claramente diferenciados. Cada uno cumplió una función específica dentro del engranaje de lavado de activos detectado por las autoridades.
El primer brazo estuvo compuesto por los familiares directos de Fito: sus hermanos Ronald Javier, alias Javi, y Yandry Nicomedes, alias Yandry, además de sus padres Ramón José Macías Intriago y Violeta Marisol Villamar Sedeño.
Yandry Nicomedes, quien fue detenido, manejó cuentas bancarias que registraron ingresos por 20.348 dólares entre 2019 y 2024. Desde 2015 hasta el 2024 fue funcionario público en la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta, con un sueldo mensual de 1.676 dólares, por lo que la Fiscalía dijo que él adquirió bienes que superan ampliamente ese perfil.
Bienes del hermano de 'Fito', un exfuncionario público de Manta
- Un lote en la manzana San Agustín avaluado en 41.530 dólares, según la escritura del 29 de marzo de 2017.
- Un terreno en Masato avaluado en 20.426, según escritura del 12 de marzo de 2019.
- Una cesión de participaciones de 100 participaciones en la empresa Iris Limpieza Compañía Ltda.
- Un lote en el conjunto habitacional Villarreal Manzana B Lt. 27 avaluado en 91.000 dólares, según escritura del 17 de marzo de 2022
- Un inmueble en La Cuchilla, parroquia Pichincha, avaluado en 14.278, según escritura del 11 de mayo de 2022
- Un vehículo nuevo
El segundo núcleo familiar: Inda Mariela Peñarrieta Tuárez
El segundo núcleo corresponde al entorno conyugal de 'Fito', integrado por su pareja sentimental Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, sus hijos Michelle Yamilet y Adolfo Jair, y los hermanos de su esposa: Julio César, Jorge Alberto (detenido) e Irene Yajaira Peñarrieta Tuárez. Jorge Alberto figura como accionista de al menos dos empresas investigadas: King Worldca y la Compañía de Transporte Jomabi, además de haber adquirido un bien inmueble con pagos en efectivo. La Fiscalía identificó movimientos bancarios por más de 24.000 dólares entre 2018 y 2024 a su nombre.
Tercer núcleo: Verónica Briones Zambrano
El tercer brazo, descrito como el más reciente, gira en torno a la pareja sentimental de Fito, Verónica Briones Zambrano, con quien tiene una hija menor de un año. Briones abrió seis cuentas bancarias en las que se movieron 1’013.490 dólares entre 2020 y 2024. Las transacciones revelan que ella figura como su propia ordenante y beneficiaria de depósitos, además de realizar transferencias con sus padres, hermanos y otros miembros de su entorno. También comparte acciones en la empresa Ferromundo S.A., que carece de presencia física y de clientes registrados en el SRI.
Pagos a funcionarios públicos que son investigados
Además, desde sus cuentas se realizaron pagos a entidades públicas y a funcionarios, entre ellos personal del SNAI, de la Policía Nacional, a una funcionaria de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, a un recaudador de la Empresa Pública de Desarrollo Urbano de Pedernales, un servidor del Cuerpo de Bomberos de El Palmar y a funcionarios del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación. Entre los beneficiarios, la Fiscalía identificó a Ángel Antonio Arauz Ponce, director del Centro de Rehabilitación Social Mixto de El Oro en 2022.
El ROII también vinculó a Briones con personas sentenciadas por lavado de activos. Se tratan de Liseth Carolina Hernández Lama y Lady Tatiana Restrepo Hernández, quienes fueron procesadas en el caso conocido como Blanqueo Junior.
“De esta forma, se establece que el relacionamiento económico de la señora Briones Zambrano Verónica Narcisa no solo es con su entorno familiar o con funcionarios públicos, sino también con miembros de otras organizaciones criminales, como fue el caso del ciudadano Junior Roldán, asesinado en 2023 en Manabí, líder fundador de la organización criminal Los Águilas, posteriormente vinculado a Los Choneros”, sostuvo el fiscal.
La defensa de las procesadas
Durante una audiencia judicial, las defensas técnicas de las procesadas Verónica Briones Zambrano y su madre, Dolores Onila Zambrano Solórzano, expusieron argumentos en contra del pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. En el caso de Verónica, se indicó que ya se encuentra privada de libertad.
Respecto a Dolores Zambrano, su defensa cuestionó la suficiencia de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Argumentaron que la supuesta colocación de fondos ilícitos en el sistema financiero no fue demostrada de manera convincente y que el único sustento sustancial es un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). Además, se destacó que Dolores Zambrano posee una actividad comercial lícita y de larga data, como franquiciada de Disensa, y que el supuesto vínculo con alias “Fito” se basa únicamente en una relación sentimental entre su hija y el líder criminal, la cual concluyó en abril de 2021.
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