Julia Yansura: “Sin inteligencia financiera no se golpea al crimen organizado”

Desde su oficina, ubicada en Washington D. C., Estados Unidos, la experta en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción Julia Yansura conversa con Diario EXPRESO acerca de la importancia de un cambio de estrategia en el combate al blanqueo de dinero, así como sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad y fomentar la colaboración entre países.

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El narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos, suelen provocar una reacción de la fuerza pública por parte de países como Ecuador. ¿Qué rol juegan la inteligencia policial y financiera en estos casos para verdaderamente golpear a las economías criminales?

Lo ideal sería trabajar juntos para tener información de la situación en terreno, pero también construir casos mirando información y inteligencia financiera. Lo que vemos es que a veces van separados o no hay comunicación. Eso es un error, porque se puede dar un golpe al crimen organizado en terreno, pero no necesariamente se va a llegar a las grandes cabezas detrás de esa operación, a quienes están financiando.

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley del Gobierno enfocado en la lucha contra las economías criminales. ¿Se puede enfrentar el lavado de activos también con leyes?

No puedo opinar sobre ese proyecto porque está fuera de mi experiencia, pero sí son necesarias reformas, aunque también hay cosas que se pueden hacer sin cambiar leyes. Un ejemplo es Colombia, donde antes cuando encontraban un caso de delito contra el medio ambiente, lo referían al fiscal ambiental sin ver la parte financiera, pero ahora también es incluido el fiscal financiero. Otra (opción) puede ser el uso de datos de los beneficiarios finales o verdaderos dueños de las empresas fantasmas...

¿Cuál es la importancia de tenerlos identificados?

Lo que hemos visto a nivel regional es que la mayoría de los casos de delitos contra el medio ambiente involucran el uso de empresas fantasmas o de fachada. Entonces, la información sobre quienes están detrás de las empresas es de vital importancia. En Ecuador tienen diferentes bases de datos ya disponibles con esta información en la Superintendencia de Compañías, en el Sercop y el SRI (Servicio de Rentas Internas). La pregunta sería si autoridades en Ecuador están haciendo uso de esa información tan valiosa para avanzar en casos contra la minería ilegal...

El trabajo a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) es clave en ese sentido, pero siempre hay señalamientos sobre su falta de recursos, alcance y personal...

La UAFE tiene un papel de vital importancia en la lucha contra el lavado de activos. Sería importante asegurar que ellos tengan el recurso económico, humano y tecnológico que necesitan para hacer su trabajo de manera eficiente. Sin embargo, la UAFE no es todo el sistema antilavado. Hay otras instituciones gubernamentales que participan en el sistema. Sería importante mirar al SRI, el Banco Central y más. El sector privado tiene un rol importante. Sería interesante ver si hay presupuesto designado, por ejemplo, para llegar al sector privado y capacitarlo sobre riesgos de lavado de activos.

Sin embargo, el crimen organizado siempre encuentra nuevas formas de lavar su dinero de origen ilícito. ¿Qué patrones e innovaciones han detectado en la región?

Compran y venden una propiedad y luego van al banco. Si hay preguntas, pueden decir que viene de exportaciones o de trabajar en una empresa. Los criminales buscan métodos más indirectos, acercarse al sistema financiero formal con excusas para depositar dinero sucio. También estamos monitoreando el crecimiento de las criptomonedas. Representa un reto interesante e importante, pero no está entre las principales tipologías.

¿Es indispensable que los gobiernos se unan para la lucha contra el crimen organizado y las economías criminales en la región?

Es importante, pero siendo realista creo que va a ser difícil. Siempre habrá diferencias entre países, pero sí podemos guiarnos por las buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional y sus entidades locales. Ahí existe una ruta de trabajo muy clara.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta problemática?

El trabajo va muy orientado a cómo podemos asegurar que somos un buen vecino en la lucha contra el lavado de activos y crimen organizado con países como Ecuador. Por ello queremos fortalecer sistemas antilavado aquí, para que nuestro sistema no sea utilizado por malos actores de otros países.

De hecho, la justicia estadounidense recientemente condenó al excontralor Carlos Pólit y está procesando a su hijo por lavado de activos...

En ese caso vimos cómo un señor señalado por corrupción en el Ecuador logró lavar dinero a través del sector inmobiliario en Florida. No queremos que nuestros sistemas sean utilizados para eso y no queremos contribuir a problemas de nuestros países vecinos. Por eso fortalecer leyes aquí es importante para Estados Unidos, pero también ayuda a ser como buen ciudadano, el del hemisferio occidental.

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