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Lavado de activos

Bibian Hernández es mencionada en los chats de Leandro Norero explotados por la Fiscalía Generaal del Estado.

La audiencia de Bibian Hernández se posterga porque a un abogado le dio COVID

Sara Ortiz

La comunicadora de la Corte del Guayas, Mayra Salazar habla de un personaje llamado "Vivian Hernández". La defensa de la "Bibian Hernández" niega cualquier vínculo con Norero.

Caso Purga: Bibian Hernández niega conocer a Mayra Salazar y a Pipo

Sara Ortiz

Bibian Hernández es mencionada en los chats de Leandro Norero explotados por la Fiscalía Generaal del Estado.

Bibian Hernández: "A Leandro Norero no le conocí ni los dientes"

Richard Josue Jimenez Mora

Bibian Hernández es una abogada investigada por presunto lavado de activos.

Audiencia para formular cargos contra Bibian Hernández se aplaza por tercera vez

Imagen referencial

El rápido incremento de las SAS activa alertas y futuras reformas

Lisbeth Zumba

La defensa del acusado presentó recursos legales para posponer la audiencia hasta diciembre.

El 'Gato Farfán' es llamado a juicio por lavado de activos

Richard Josue Jimenez Mora

Los ahora procesados fueron detenidos en el parqueadero de un restaurante, en Quito.

Militares con presuntos vínculos terroristas son procesados por lavado de activos

Richard Josue Jimenez Mora

La diligencia se intentó instalar en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

Audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández vuelve a postergarse

Richard Josue Jimenez Mora

Es economista. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito tributario y de prevención de lavado de activos.

Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”

El Superintendente

Marco López: “Reformar las SAS es clave en la lucha de lavado de activos”

Lisbeth Zumba