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Lavado de activos

La operación Gran Fénix 34 expuso el corazón financiero y logístico de la estructura criminal de Los Lobos.

Revelan negocios de Los Lobos: $ 13 millones lavados, $ 715 millones en droga y más

Alejandro Giler

John Pólit se declaró culpable de todos los cargos.

Corte de EE.UU. aplaza al 3 de septiembre la sentencia de John Pólit por lavado

Sara Ortiz

Rosa Torres Gorostiza | La tribuna de los pillos

Rosa Torres Gorostiza

Eduardo Carmigniani | ‘Cercanía’ familiar por ley

Eduardo Carmigniani

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso Eclipse: exservidor de la UAFE es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado

Sara Ortiz

Eduardo Carmigniani | Asociados anónimos (o enemigos)

Eduardo Carmigniani

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