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Lavado de activos

Exfuncionario. Nilsen Arias fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y se declaró culpable en EE.UU. de lavar dinero de los sobornos que recibió.

Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción

Sara Ortiz

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero

Emilia Sánchez

Durante la toma de TC, los individuos hicieron una señal conocida como ‘la W’, en alusión a su líder.

Alias Pipo: Departamento del Tesoro de los EE.UU. sanciona al líder de Los Lobos

Sara Ortiz

Carlos Pólit, excontralor de Ecuador.

Carlos Pólit da pelea en EE.UU. para lograr una sentencia absolutoria

Sara Ortiz

Bibian Hernández es alias Primera Dama, según Helive Angulo.

Caso Amistad: niegan apelación a la prisión preventiva de Bibian Hernández

Osman Encarnación

Durante uno de los allanamientos por el caso Riesgos, se identificó vehículos de alta gama. Tres sospechosos están procesados por lavado de activos.

Funcionaria de SRI y accionista de 27 empresas, investigados por lavado

Los operativos por lavado de activos se efectuaron en Guayas y Thungurahua.

SRI de Ambato fue allanado en una causa de lavado de activos

Experto menciona que uno de los casos donde más se aplica es para la salida de prisión de las personas privadas de libertad

Prisión para 4 personas por lavar más de $ 11 millones vinculados a 'Gato Farfán'

Daniel Frías es un abogado guayaquileño que aspira a ser el nuevo Defensor Público

Daniel Frías: “Compré el auto a un patio comercial”

Sara Ortiz

Cartas de lectores: Carlos Pólit, 100 años de soledad