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Lavado de activos

La diligencia se intentó instalar en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

Audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández vuelve a postergarse

Es economista. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito tributario y de prevención de lavado de activos.

Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”

El Superintendente

Marco López: “Reformar las SAS es clave en la lucha de lavado de activos”

Rosa Torres Gorostiza: Los filtros contra el lavado fallan

Bibian Hernández es una abogada investigada por presunto lavado de activos.

La audiencia contra Bibian Hernández se posterga para el 4 de marzo

Bibian Hernánez es una abogada guayaquileña, investigada por lavado de activos-

El punto de encuentro entre Dabolep y Bibian Hernández

Paúl Palacios: La responsabilidad del sector privado

Casa de Norero en Salinas

Norero lavaba con suites de lujo sin levantar sospechas

Audiencia. En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia preparatoria de juicio.

Fiscalía pide llamar a juicio a tres jueces del Guayas

La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador