Iniciar Sesión

captación ilegal de dinero

Algunas empresas captan dinero y dan créditos, pese a no tener autorización.

Esta es la nueva lista de entidades financieras no autorizadas que debe evitar

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso Eclipse: Exfuncionario de la UAFE es llamado a juicio por lavado de activos

Sara Ortiz

Justicia. Unidad Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil.

Procesan a once sospechosos de estafa que asciende a $ 300 mil

Este esquema solo funciona si ingresa constantemente dinero nuevo; de lo contrario, se satura y los clientes pierden su dinero.

¿Cómo identificar y denunciar una estafa piramidal en Ecuador?

Imagen referencial del edificio de la Corte de Justicia de Pichincha.

Caso PipMaster: Por novena vez se trunca audiencia en causa de presunto lavado

Acto. El lunes en el Ministerio de Defensa fueron presentados los tres nuevos comandantes designados.

Las evidencias de captación ilegal de dinero en Defensa señalaron a Don Naza

Acto. Las nuevas autoridades del Comando Conjunto, Ejército y FAE, fueron presentadas la mañana de este lunes en el Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa dice que solo 139 militares activos depositaron dinero con Big Money

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo

Congelan 1,4 millones de dólares de una presunta red de captación ilegal

Referencial. Captación ilegal de dinero

Alertan nuevo caso de presunta captación ilegal de dinero en Ecuador

Más historias

Bill Gates deberá comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Bill Gates comparecerá en el Congreso por vínculos con Jeffrey Epstein

El Hospital Básico San José de Taisha habilitó durante abril una jornada de atención pediátrica especializada dirigida a niños y niñas de la localidad.

Taisha activa atención pediátrica tras alerta por muertes infantiles

La Cámara del Libro, es la encarga de la Feria del Libro este 2026, con apoyo del Ministerio de Educación.

La Feria Internacional del Libro de Quito ya tiene fecha y precio de entrada

El exalcalde Jaime Nebot respondió a comentarios sobre un supuesto acuerdo para salvar a la ministra Palencia de la censura.

Jaime Nebot reaparece y convoca conferencia en medio de tensión política en Ecuador

Sesión del pleno de la Asamblea Nacional, donde se registraron votos afirmativos para iniciar el trámite.

Asamblea de Ecuador admite trámite para regular el uso del cannabis