19/6/2024
Actualidad
Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero
Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta
16/6/2024
Actualidad
El narcotráfico en Ecuador opera con la visión de grandes empresas
Inmobiliarias, camaroneras y más son usadas por organizaciones delictivas. Más de $ 25 millones se lavan
18/5/2024
Actualidad
Noboa cesa al director de la UAFE; la encarga al secretario de Integridad Pública
El exdirector Alan Sierra fue removido, luego de cinco meses en el cargo
03/3/2024
Actualidad
Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”
El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para
29/2/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani: Jordán para la UAFE
...la demanda sostenía que por ser reservados los informes de la UAFE a la Fiscalía, dizque se vulnera
04/2/2024
Actualidad
La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador
En tres años solo tres condenas. Siete de cada diez casos no se sabe de dónde vino el dinero.
12/1/2024
Columnas
Carlos Andrés Vera: La guerra financiera
La violencia no se va a detener hasta que el Estado golpee el corazón del financiamiento criminal
07/1/2024
Actualidad
El sector privado defiende sus acciones contra el lavado
Una de las principales tareas es conocer a sus clientes Enfatizan que el control es competencia de la
14/12/2023
Cartas de lectores
Cartas de lectores: Carta abierta al contralor
Contraloría deberá ser ejemplo en la implementación del control interno y sistematizar el ejercicio de
05/12/2023
Actualidad
Alan Guillermo Sierra es designado como nuevo director de la UAFE
El nuevo funcionario reemplazará a Roberto Andrade, que ocupó el cargo desde enero de 2023