01/8/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani | Asociados fortuitos (y en cascada)
Entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE están vendedores de inmuebles o de autos, y abogados
18/7/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani: El gato despensero
Hay compañías que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno
16/7/2024
Actualidad
Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo
16/7/2024
Actualidad
Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos
16/7/2024
Actualidad
Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó
16/7/2024
Quito
Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos
Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado
21/6/2024
Actualidad
Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos
Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que
19/6/2024
Actualidad
Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero
Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta
16/6/2024
Actualidad
El narcotráfico en Ecuador opera con la visión de grandes empresas
Inmobiliarias, camaroneras y más son usadas por organizaciones delictivas. Más de $ 25 millones se lavan
18/5/2024
Actualidad
Noboa cesa al director de la UAFE; la encarga al secretario de Integridad Pública
El exdirector Alan Sierra fue removido, luego de cinco meses en el cargo