28/11/2023
Actualidad
Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos
No precisa años, pero señala que hay 25 investigaciones. La asinergia entre entidades potencia el delito.
27/11/2023
Actualidad
UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos
Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia.
15/11/2023
Actualidad
Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023
La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos
25/10/2023
Actualidad
Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico
Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017
13/10/2023
Actualidad
El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo
Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización.
03/8/2023
Actualidad
La sombra cubre a un carro que usó Andrés Arauz y pone la lupa en el dato oficial
Dos registros del mismo vehículo no coinciden. El carro ha pasado por doce personas. Según expertos,
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE
Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos
Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares.
06/3/2023
Actualidad
La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles
La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía.
29/1/2023
Actualidad
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias.