03/3/2024
Actualidad
Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”
El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para
29/2/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani: Jordán para la UAFE
...la demanda sostenía que por ser reservados los informes de la UAFE a la Fiscalía, dizque se vulnera
04/2/2024
Actualidad
La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador
En tres años solo tres condenas. Siete de cada diez casos no se sabe de dónde vino el dinero.
12/1/2024
Columnas
Carlos Andrés Vera: La guerra financiera
La violencia no se va a detener hasta que el Estado golpee el corazón del financiamiento criminal
07/1/2024
Actualidad
El sector privado defiende sus acciones contra el lavado
Una de las principales tareas es conocer a sus clientes Enfatizan que el control es competencia de la
14/12/2023
Cartas de lectores
Cartas de lectores: Carta abierta al contralor
Contraloría deberá ser ejemplo en la implementación del control interno y sistematizar el ejercicio de
05/12/2023
Actualidad
Alan Guillermo Sierra es designado como nuevo director de la UAFE
El nuevo funcionario reemplazará a Roberto Andrade, que ocupó el cargo desde enero de 2023
28/11/2023
Actualidad
Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos
No precisa años, pero señala que hay 25 investigaciones. La asinergia entre entidades potencia el delito.
27/11/2023
Actualidad
UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos
Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia.
15/11/2023
Actualidad
Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023
La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos