05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE
Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos
Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares.
06/3/2023
Actualidad
La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles
La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía.
29/1/2023
Actualidad
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias.
06/1/2023
Actualidad
Lasso cambia al titular de la Unidad de Análisis Financiero
Roberto Andrade asume el cargo de dicha entidad
23/4/2022
Actualidad
Las ‘Cripto’, una vía para lavar dinero
La descentralización de este activo digital llama la atención del crimen organizado. Su falta de regulación
22/1/2022
Actualidad
Las alertas a los organismos de control
Las menciones sobre narcogenerales, retiros de visas, según analistas, apuntan a que se investigue a
25/11/2021
Actualidad
La UAFE está tras los pasos de los partidos políticos
El ente empezó a recibir los reportes financieros El CNE cruza datos con otros órganos
16/11/2021
Actualidad
El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT
Los representantes del organismo internacional se reunirán con el presidente Guillermo Lasso
28/7/2021
Actualidad
El Decevale advierte a la UAFE sobre 4,6 millones que no tienen justificativos
El dinero está en una cuenta del Depósito de Valores, pero no se justifica su origen. Se presume