25/10/2023
Actualidad
Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico
Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017
13/10/2023
Actualidad
El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo
Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización.
03/8/2023
Actualidad
La sombra cubre a un carro que usó Andrés Arauz y pone la lupa en el dato oficial
Dos registros del mismo vehículo no coinciden. El carro ha pasado por doce personas. Según expertos,
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE
Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos
Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares.
06/3/2023
Actualidad
La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles
La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía.
29/1/2023
Actualidad
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias.
06/1/2023
Actualidad
Lasso cambia al titular de la Unidad de Análisis Financiero
Roberto Andrade asume el cargo de dicha entidad
23/4/2022
Actualidad
Las ‘Cripto’, una vía para lavar dinero
La descentralización de este activo digital llama la atención del crimen organizado. Su falta de regulación
22/1/2022
Actualidad
Las alertas a los organismos de control
Las menciones sobre narcogenerales, retiros de visas, según analistas, apuntan a que se investigue a