14/12/2024
Actualidad
Caso Triple A: Fiscalía dice que Copedesa no registra pagos por despachar combustible
Según Fiscalía, Copedesa vendió más de 7 millones de galones a una estación con capacidad solo para cerca
25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos
19/11/2024
Actualidad
Elecciones Ecuador 2025: La UAFE ayudará en el control financiero de los partidos
El Consejo Nacional Electoral suscribió un acuerdo con la UAFE que, según indicó, acabará con el lavado
11/11/2024
Economía
Vendedores: “Se desplomará más la venta de carros usados al subir impuesto”
La compra de autos seminuevos baja en un 80 %, según los vendedores de la Seis de Marzo, en Guayaquil
25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de
23/9/2024
Actualidad
UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado
El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad
01/8/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani | Asociados fortuitos (y en cascada)
Entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE están vendedores de inmuebles o de autos, y abogados
18/7/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani: El gato despensero
Hay compañías que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno
16/7/2024
Actualidad
Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo
16/7/2024
Actualidad
Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos