06/1/2023
Actualidad
Lasso cambia al titular de la Unidad de Análisis Financiero
Roberto Andrade asume el cargo de dicha entidad
23/4/2022
Actualidad
Las ‘Cripto’, una vía para lavar dinero
La descentralización de este activo digital llama la atención del crimen organizado. Su falta de regulación
22/1/2022
Actualidad
Las alertas a los organismos de control
Las menciones sobre narcogenerales, retiros de visas, según analistas, apuntan a que se investigue a
25/11/2021
Actualidad
La UAFE está tras los pasos de los partidos políticos
El ente empezó a recibir los reportes financieros El CNE cruza datos con otros órganos
16/11/2021
Actualidad
El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT
Los representantes del organismo internacional se reunirán con el presidente Guillermo Lasso
28/7/2021
Actualidad
El Decevale advierte a la UAFE sobre 4,6 millones que no tienen justificativos
El dinero está en una cuenta del Depósito de Valores, pero no se justifica su origen. Se presume
08/6/2021
Actualidad
El presidente Lasso designa a su representante ante el IESS y nueva directora en la Unidad de Análisis Financiero
Esta tarde también se produjo la posesión del nuevo director de la Agencia Nacional del Tránsito.
08/6/2021
Actualidad
Partidos políticos deben reportar ante la UAFE los aportes e ingresos que generen
El organismo de control quiere evitar en ingreso de dineros de origen ilícito a las campañas electorales
16/3/2021
Actualidad
Oficios por operaciones sospechosas del seguro de la Policía pierden
El Decevale no dio respuestas a los pedidos del año 2020. La UAFE no responde al
13/1/2021
Actualidad
El Consejo de la Judicatura lanza la mesa de lucha contra la corrupción
La Fiscalía no adhirió porque dice que cuenta con la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción