16/11/2024

Actualidad
Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares
16/11/2024
Actualidad
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares
11/11/2024
Actualidad
La justicia de EE.UU. conocerá si acepta los cargos por lavado
09/11/2024
Actualidad
Ejecutivo envió dos proyectos contra el lavado de activos en menos de 24 horas. Expertos apuntan otras
05/11/2024
Actualidad
El edil Eddy Sánchez fue condenado por lavado de activos junto con sus familiares
30/10/2024
Actualidad
La defensa del excontralor advirtió que apelará a la decisión del tribunal
30/10/2024
Actualidad
En noviembre deberá señalar qué ilícito acepta hacer cometido para ayudar al excontralor Carlos Pólit
22/10/2024
Mundo
El expresidente de Perú fue sentenciado por delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos
03/10/2024
Actualidad
21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder
02/10/2024
Actualidad
Como Contralor General del Estado debía cuidar los recursos públicos, pero se dedicó a recibir sobornos
26/9/2024
Actualidad
Se realiza la audiencia preparatoria de juicio contra 13 personas acusadas de un presunto lavado de activos