14/7/2025
Actualidad
Caso Eclipse: exservidor de la UAFE es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado
Tres personas fueron condenadas por blanqueo de 6,1 millones, según la Fiscalía
11/7/2025
Columnas
Eduardo Carmigniani | Asociados anónimos (o enemigos)
¿Pero es suficiente solo ser socio de una misma compañía para calificar a una persona como “asociada”
07/7/2025
Actualidad
Ecuador y Unión Europea lanzan SERPAZ: nuevo programa para construir paz y seguridad
El programa SERPAZ será implementado por Equipo de Europa, articulando esfuerzos entre instituciones
26/6/2025
Mundo
EEUU acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles
Restricciones a CIBanco, Intercam y Vector; Hacienda mexicana reclama falta de evidencia sobre operaciones
25/6/2025
Mundo
Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua
Red con socios ficticios y criptoactivos movía dinero de sicariato y trata; 52 detenidos en siete regiones
16/6/2025
Economía
¿Qué es el trading piramidal, el esquema que tiene en líos a exactriz de EnchufeTV?
Nicole Contreras enfrenta una investigación por presunto lavado de activos vinculado a una supuesta academia
16/6/2025
Actualidad
Exactriz de Enchufe TV podría enfrentar larga condena por lavado de activos
Su defensa solicita medidas alternativas a la prisión preventiva
16/6/2025
Actualidad
¿Quién es la exactriz de Enchufe TV, vinculada a presunta red de lavado de activos?
La actriz de Enchufe TV estaría involucrada en presunto esquema piramidal con la fachada de escuela de
15/6/2025
Actualidad
Investigan a exactriz de Enchufe TV por posible lavado de activos
Investigan presunta red de captación ilegal de dinero ligada a una institución llamada ADN Escuela de
10/6/2025
Actualidad
Julia Yansura: “Sin inteligencia financiera no se golpea al crimen organizado”
La directora del Programa de Delitos Ambientales y Financiamiento Ilícito de la Coalición FACT dialogó