25/6/2024
Actualidad
Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario
Sus abogados señalan que si escapa, sería la ruina de su familia por los bienes dejados como garantía
21/6/2024
Actualidad
Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos
Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que
20/6/2024
Actualidad
Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador
El intermediario petrolero hizo una presentación para ofrecer los servicios de su empresa Oil Intelligence
14/6/2024
Actualidad
Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción
El martes 18 de junio se revisan las medidas cautelares de Wilson Nicolás Naranjo Borja
09/6/2024
Actualidad
UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero
Se estipula la creación de un Consejo para planificar la política Pública contra este delito
06/6/2024
Actualidad
Alias Pipo: Departamento del Tesoro de los EE.UU. sanciona al líder de Los Lobos
Los bienes del cabecilla de Los Lobos, así como de sus miembros, que se detecten en suelo estadounidense
22/5/2024
Actualidad
Carlos Pólit da pelea en EE.UU. para lograr una sentencia absolutoria
Fue sentenciado por seis cargos por lavado de activos, pero él indica que las pruebas fueron insuficientes
22/5/2024
Actualidad
Caso Amistad: niegan apelación a la prisión preventiva de Bibian Hernández
Fiscalía acusa a Hernández de no haber justificado movimientos financieros que ascienden a $18 millones
19/5/2024
Actualidad
Funcionaria de SRI y accionista de 27 empresas, investigados por lavado
El sospechoso está procesado por lavado de activos junto a la servidora y un contador, en el caso Riesgos
17/5/2024
Actualidad
SRI de Ambato fue allanado en una causa de lavado de activos
Se trata del caso Riesgos, en el que la Fiscalía ejecutó operativos en Guayas y Tungurahua