12/7/2024
Actualidad
Fiscalía allana casas de exjuez investigado en Metástasis y Purga
Comprobantes de transacciones bancarias, documentos judiciales y más elementos que fueron decomisados
01/7/2024
Actualidad
Fiscalía emite dictamen acusatorio en caso de lavado de más de $ 10 millones
En la investigación se detalla el hallazgo de dinero en efectivo tras muerte violenta
01/7/2024
Mundo
Corte peruana inicia juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados
La primera persona en registrarse fue Keiko Fujimori, quien se presentó como presidenta del partido Fuerza
25/6/2024
Actualidad
Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones
Finalizó investigación del caso contra la 'lavandería' de la mafia albanesa
25/6/2024
Actualidad
Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario
Sus abogados señalan que si escapa, sería la ruina de su familia por los bienes dejados como garantía
21/6/2024
Actualidad
Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos
Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que
20/6/2024
Actualidad
Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador
El intermediario petrolero hizo una presentación para ofrecer los servicios de su empresa Oil Intelligence
14/6/2024
Actualidad
Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción
El martes 18 de junio se revisan las medidas cautelares de Wilson Nicolás Naranjo Borja
09/6/2024
Actualidad
UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero
Se estipula la creación de un Consejo para planificar la política Pública contra este delito
06/6/2024
Actualidad
Alias Pipo: Departamento del Tesoro de los EE.UU. sanciona al líder de Los Lobos
Los bienes del cabecilla de Los Lobos, así como de sus miembros, que se detecten en suelo estadounidense