30/8/2024
Actualidad
Las empresas ecuatorianas vinculadas al caso Pampa y al albanés Dritan Gjika
Según datos de la Superintendencia de Compañías, algunas siguen activas
22/8/2024
Actualidad
Carlos Pólit pide la devolución de su fianza
El 9 de septiembre de 2024 está previsto que se conozca los años de cárcel a los que será sentenciado
19/7/2024
Actualidad
Pedro Merizalde será juzgado por lavado de activos
La Fiscalía señaló que como gerente de la Refinería del Pacífico recibió presuntos sobornos de parte
16/7/2024
Actualidad
Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo
16/7/2024
Actualidad
Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos
16/7/2024
Actualidad
Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó
16/7/2024
Quito
Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos
Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado
12/7/2024
Actualidad
Fiscalía allana casas de exjuez investigado en Metástasis y Purga
Comprobantes de transacciones bancarias, documentos judiciales y más elementos que fueron decomisados
01/7/2024
Actualidad
Fiscalía emite dictamen acusatorio en caso de lavado de más de $ 10 millones
En la investigación se detalla el hallazgo de dinero en efectivo tras muerte violenta
01/7/2024
Mundo
Corte peruana inicia juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados
La primera persona en registrarse fue Keiko Fujimori, quien se presentó como presidenta del partido Fuerza