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UAFE

Obligados. Los asambleístas están en el grupo de los sujetos que deben reportar las operaciones nacionales o internacionales de más de $ 10.000.

Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE

En las prisiones del país existe un déficit del 70 % de agentes de seguridad penitenciaria.

Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos

Las necesidades y ayudas que necesiten los convictos son resueltas a través de transferencias bancarias. En caso no hacerlo ellos o sus allegados son torturados.

La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles

Fotografía de archivo de billetes de dólares.

La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’

Cambios. El presidente Guillermo Lasso y Roberto Andrade.

Lasso cambia al titular de la Unidad de Análisis Financiero

Desde el 2018, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera ha señalado que la circulación y la recepción con criptomonedas están prohibidas en el territorio ecuatoriano.

Las ‘Cripto’, una vía para lavar dinero

Notificación. En diciembre el general Víctor Araus, reintegrado a la Policía, fue convocado a la Embajada de los Estados Unidos, en Quito, en donde se le comunicó del retiro de la visa.

Las alertas a los organismos de control

Revisión. La Unidad de Fiscalización del CNE tiene varias cajas con expedientes para la revisión de aportes y gastos de campaña.

La UAFE está tras los pasos de los partidos políticos

Cita Los representantes de GAFILAT junto con Carla Mera Proaño, directora de la UAFE.

El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT

a audiencia fue telemática y se dirigió desde la Corte, donde se previno algún conato de bomba.

El Decevale advierte a la UAFE sobre 4,6 millones que no tienen justificativos