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UAFE

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios

Sara Ortiz

En la red social X, una cuenta a fin al correísmo publicó datos sobre una investigación que Fiscalía declaró como reservada.

Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos

LOURDES MARIBEL GUADAMUD CRUZ

Uno de los allanamientos realizados por Fiscalía en Quito.

Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos

Sara Ortiz

Fiscalía ejecutó tres órdenes de detención por presunto lavado de activos. Entre los detenidos está un funcionario de la UAFE.

Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos

Osman Encarnación

Referencial de votación en la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos

Osman Encarnación

El Grupo de Acción Financiera Internacional calificó a Ecuador por su bajo rendimiento entre el 2017 y 2021.

Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero

Emilia Sánchez

Proceso. Entre los casos más grandes de lavado que se han judicializado (18 millones de dólares) está el de Leandro Norero.

El narcotráfico en Ecuador opera con la visión de grandes empresas

Daniel Noboa firmó el Decreto 273, donde cesa a Alan Sierra y encarga la UAFE a José Neira Hanze.

Noboa cesa al director de la UAFE; la encarga al secretario de Integridad Pública

Mónica Jara Chérrez

Es economista. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito tributario y de prevención de lavado de activos.

Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”

Eduardo Carmigniani: Jordán para la UAFE