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UAFE

Pista. La Fiscalía ha indicado que actualmente se procesa 25 casos por lavados de activos, la mayoría está en etapa de juzgamiento

Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos

Emilia Sánchez

En Ecuador se ha designado por ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que emita reportes y alertas sobre el lavado de activos

UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos

Emilia Sánchez

Referencial. La UAFE brindó detalles sobre este hecho ilícito.

Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023

Emilia Sánchez

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Emilia Sánchez

El constante flujo de dinero en efectivo hace permeable la infiltración del narcotráfico en las economías de ciertas ciudades

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Emilia Sánchez

El vehículo ha sido utilizado por el vicepresidenciable del correísmo, Andrés Arauz.

La sombra cubre a un carro que usó Andrés Arauz y pone la lupa en el dato oficial

Redacción Expreso

Obligados. Los asambleístas están en el grupo de los sujetos que deben reportar las operaciones nacionales o internacionales de más de $ 10.000.

Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE

Marieta Campaña

En las prisiones del país existe un déficit del 70 % de agentes de seguridad penitenciaria.

Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos

Marieta Campaña

Las necesidades y ayudas que necesiten los convictos son resueltas a través de transferencias bancarias. En caso no hacerlo ellos o sus allegados son torturados.

La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles

Emilia Sánchez

Fotografía de archivo de billetes de dólares.

La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’

Óscar Fernando Murillo Mojica