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UAFE

Carlos Andrés Vera: La guerra financiera

Denuncias. El sector asegura haber hecho las denuncias pertinentes sobre lavado de activos.

El sector privado defiende sus acciones contra el lavado

Cartas de lectores: Carta abierta al contralor

Alan Sierra, el nuevo director de la Unidad de Análisis Económico y Financiero.

Alan Guillermo Sierra es designado como nuevo director de la UAFE

Pista. La Fiscalía ha indicado que actualmente se procesa 25 casos por lavados de activos, la mayoría está en etapa de juzgamiento

Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos

En Ecuador se ha designado por ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que emita reportes y alertas sobre el lavado de activos

UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos

Referencial. La UAFE brindó detalles sobre este hecho ilícito.

Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

El constante flujo de dinero en efectivo hace permeable la infiltración del narcotráfico en las economías de ciertas ciudades

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

El vehículo ha sido utilizado por el vicepresidenciable del correísmo, Andrés Arauz.

La sombra cubre a un carro que usó Andrés Arauz y pone la lupa en el dato oficial