El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió un informe de evaluación de los 18 países miembros y detectó que el narcotráfico es la principal actividad ilegal que ejecuta el blanqueo de capitales en Ecuador.

EXPRESO detalló, en su edición del pasado 10 de octubre, que el dinero del narco se infiltra en once tipos de negocios de la economía nacional, pasando desde las apuestas deportivas hasta la venta de ganado.

En ese mismo documento publicado a inicios de 2023, pero que analiza las acciones de Ecuador entre el 2017 hasta el 2021, se expone que la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), entidad creada para prevenir el lavado de activos en el país, emite diseminadamente Informes de Inteligencia Financiera  (IIF), pero que justamente “no son consistentes con las principales amenazas identificadas: narcotráfico y contrabando”.

Se identificó a Ecuador como un espacio predilecto para el blanqueamiento de capitales provenientes del narcotráfico, pero sin el rastreo correspondiente para dar con quienes ejecutan estos delitos.

De esta forma se señala que en cinco años se emitieron 56 alertas por parte de la UAFE por posible lavado de activos, pero la Unidad contra este delito de la Fiscalía tomó en cuenta partes policiales o denuncias ciudadanas para iniciar investigaciones previas y luego de estos insumos receptaba o atendía los reportes inconsistentes de la UAFE.

Este periódico solicitó una vez más a la UAFE el detalle actualizado de las alertas e informes sobre lavado de activos emitidos hasta 2023, pero llegó el cierre de esta edición y no hubo contestación.

A la Superintendencia de Compañías se le requirió el número de alertas de movimientos irregulares detectados en las empresas nacionales y extranjeras que funcionan en el país que sirven como alertas para que la UAFE desencadene una alerta para iniciar las investigaciones pertinentes y respondieron: “no podemos compartir la información solicitada porque corresponde a procesos de carácter reservado”.

No obstante, Ecuador expuso ante el organismo internacional que en cinco años solo emitió 16 condenas en firme por lavados de activos, de las cuales 13 cursan el estado de apelación.

Sin embargo, Gafilat resaltó que las cifras presentadas no tienen una garantía contundente de aplicación real de la justicia. Situación que obstruye los trabajos de investigación no solo del blanqueo de recursos, sino del financiamiento del terrorismo.

“Hay algunas sentencias condenatorias que no se encuentran reflejadas en sistemas estadísticos. Esta circunstancia conlleva a que sea dificultoso lograr certeza en cuanto a la cantidad de casos de lavados de activos”.

Para el abogado penalista Juan José Hidalgo esta omisión responde a que la corrupción y el narcotráfico están infiltrados en las entidades y por ello no se debilita al crimen organizado.

“Por citar un ejemplo, el caso de la mujer de alias JR, tenía $ 18 millones y cómo es que no se dieron cuenta. Todo el mundo se tira la pelota, pero cuando se trata de un político, todos le caen encima y está bien, pero así debe ser en todos los casos”.

Renato Rivera Ron, representante del Observatorio del Crimen Organizado, expone también que otra de las causas por las que los casos se caen es    porque “la descoordinación institucional es tan grave que ponen a los funcionarios de la UAFE a que justifiquen ante el juez, cuando es la Fiscalía, la que al final del día representa al Estado, la que tiene que hacer esa justificación e iniciar de oficio la investigación, que eso es lo que no se hace”.

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