El narcotráfico es la principal actividad ilegal que ejecuta el blanqueo de capitales en Ecuador. Así lo ha informado el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su último informe de evaluación. Sin embargo, este delito pasa desapercibido en el sistema de justicia del país.

Dicho documento indicó que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad creada para ayudar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y así evitar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, ha elaborado desde el año 2017 un total de 532 reportes con informes de operaciones sospechosas. De ese universo, apenas 38 corresponden al delito antes mencionado.

Sin embargo, la Unidad Antilavado de Activos de la FGE inició en ese mismo año 343 investigaciones previas y los informes de la UAFE no tienen el primer lugar para empezar un proceso legal. Gafilat precisa que se comienza con un parte policial en un 28 % de los casos (96), seguidos por denuncias escritas u orales en un 17 % (59) y de ahí están los informes de la UAFE con un 16 % (56 alertas que han terminado en el delito de lavado de activos).

EXPRESO solicitó a la UAFE el detalle de las alertas e informes sobre lavado de activos emitidos en 2023, pero hasta el cierre de esta edición no emitió contestación.

Adicional a ello, Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), ha identificado que el “90 % de las investigaciones por lavado de activos se cierran, es decir (que de 10) una pasa a juicio y por ello tenemos un promedio de dos sentencias anuales por lavado de activos en Ecuador”.

El OECO presentó también un estudio que identifica el lavado de activos ejecutado por las bandas delictivas que operan en Ecuador. Las agrupaciones infiltran sus ganancias del tráfico de droga en ciudades que se caracterizan por tener mayor dinamismo comercial, más aún si hay pagos en efectivo, o transferencias y pagos rápidos vía electrónica.

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“Las apuestas deportivas han crecido fuertemente después de la pandemia, lo que coincide con la afectación de las economías del narcotráfico por la pérdida del territorio debido al confinamiento. Como no hay una normativa o reglas claras para demostrar la licitud de las apuestas, a través de un esquema de ‘pitufeo’ o de aportes o depósitos de pequeñas cantidades, sea que haya o no renta, se transfiere ese dinero en efectivo y es una pequeña cantidad de dinero que se pierde, pero que puede justificarse como apuestas deportivas, porque te dan un recibo inclusive”, acotó Rivera.

En transacciones físicas se identifica a ciudades portuarias o fronterizas por su facilidad en el flujo económico de compra y venta de bienes, servicios y productos. Un ejemplo es Carchi, donde se ha detectado un entorno de economías criminales compuesto por prestamistas informales, también llamados ‘chulqueros’. 

Además, se han encontrado pagos ilegales de actividades provenientes del abigeato. Es decir, alguien que se dedica a la cría de ganado justifica la compra de las especies vacunas, pero si sufre un robo, aparecen terceros que compran con efectivo las vacas robadas.

“El reciclaje de las economías ilícitas sobrevive, circula y prospera gracias a la informalidad propia de la economía local, desestimando la operación de lavado, puesto que este no resulta ‘necesario’ en términos operativos”, se lee en el informe de la OECO.

No obstante, emitió alertas sobre los negocios electrónicos como los denominados de tipo piramidal y la compra de criptomonedas, actividades que no están reguladas en Ecuador.

Así también, el estudio emite alertas sobre el comportamiento de las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas en zonas mineras, en las que se perciben “movimientos inusuales de efectivo”, provenientes de inversiones de ciudadanos y empresas extranjeras, y que por su clasificación no son reguladas por la Superintendencia de Bancos.

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