Actualidad

UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos

Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona respuesta 

Lavado de activos
En Ecuador se ha designado por ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que emita reportes y alertas sobre el lavado de activosImagen referencial

La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) aseguró a Diario EXPRESO que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en su poder un total de 1.280 informes ejecutivos que agrupan listados de personas jurídicas y naturales que ya son parte de alguna investigación, sea por este u otro delito.

lavado-de-activos

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Leer más

La entidad no precisó el número de sospechosos que blanquean capitales y que esta información se maneja en reserva y que solo la Fiscalía es la que puede conocer del tema.

Su argumento lo basan en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que señala lo siguiente:

“Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía. Queda prohibida de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros”, se lee en la ley.

Por tal motivo, este periódico solicitó a FGE que detalle el número de personas investigadas por blanqueo de capitales y que especifique las etapas procesales de cada caso conocido, al menos en el año 2023; pero desde el área de estadística, se indicó el pedido fue derivado a "uno de nuestros analistas para la solución de su ticket".

narcodinero

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Leer más

El experto en seguridad pública y de Estado, Diego Pérez, enfatiza que es comprensible que se tome precauciones para evitar que se filtre información, pero: “¿no sé si en términos de resultados esto va en algún sentido?” y agrega que es primordial saber las prioridades de esas instituciones a la hora de tratar prioridades para evitar el delito.

Pérez sostiene que la ausencia de datos es un reflejo de la carencia de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, que en muchos casos es de influencia transnacional.

Ese es uno de nuestros problemas estructurales. Hay que conocer qué ha pasado con las irregularidades que detecta la UAFE y ¿Qué ha hecho la Fiscalía luego de conocerlos?

Diego Pérez, experto en seguridad.

En tanto que, Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), agrega que la justicia no ha logrado nada en la erradicación del blanqueo de capitales en el territorio nacional.

Gato-farfan- detención

Defensa del narcotraficante alias Gato Farfán por lavado de activos se pospuso

Leer más

El 40 % de los casos en los que ya han pasado a un juicio no se ha identificado el sector económico en donde viene el dinero lavado, esto porque hay muchísima flagrancia en lavado de activos, y eso es incorrecto, así no debe ser procesado el caso, lo que hace es que se caiga el proceso y todo queda en nada”.

Aunque en 2021 y 2022 se hayan presentado más Reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII), Rivera Rhon resalta que las cifras de sentencias condenatorias han caído en Ecuador, pasando de tres a uno por año. En este aspecto, la UAFE ha indicado que cumple con su proceso de informar las alertas, pero que el resto depende de la Fiscalía.

Cambios. Las entidades que supervisan los movimientos económicos en las empresas del país se escudan en que la información es reservada.

No obstante, también se cuestiona desde el OECO que a pesar que organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat) han alertado en su último informe de evaluación que la primera fuente del lavado de activos en Ecuador es el narcotráfico solo se emitan dos alertas mensuales.

JUECES GUAYAS

Jueces de Guayas son acusados de autores directos de posible prevaricato

Leer más

“No existe, al menos en política pública, un interés por impactar las finanzas provenientes del crimen organizado. A eso, hay que sumarle que hasta el día de hoy, no hay una sola sentencia por extinción de dominio porque no tiene  claro cómo hacer la investigación”,    cuestionó el coordinador del observatorio.

Fe de erratas.

En una primera edición se publicó que la Fiscalía General del Estado tiene en su poder 1.280 informes ejecutivos sobre personas jurídicas y naturales sospechosas de cometer lavado de activos. Lo correcto es que estos informes ejecutivos pueden registrar ese delito u otro.