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lavado de dinero

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador

Seis personas fueron detenidas por el traslado de 2 millones de dólares en efectivo en el aeropuerto de Quito.

Senae denunció en la Fiscalía el caso de 2 millones de dólares incautados en Quito

Proceso. El Ministerio del Interior se comprometió a coordinar en temas técnicos a la entidad.

UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos

La audiencia de vinculación de instrucción fiscal por presunto lavado de dinero se realizó en Quito este miércoles 7 de agosto.

Caso Blanqueo JR: Dictan prisión preventiva en contra de exesposa de Junior Roldán

Bibian Hernández es alias Primera Dama, según Helive Angulo.

Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera Internacional calificó a Ecuador por su bajo rendimiento entre el 2017 y 2021.

Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero

Experto menciona que uno de los casos donde más se aplica es para la salida de prisión de las personas privadas de libertad

Prisión para 4 personas por lavar más de $ 11 millones vinculados a 'Gato Farfán'

Proceso. Pólit y su familia se han portado agresivos con la prensa en medio de las coberturas sobre el proceso legal. Piden desalojar a los periodistas del lugar.

Justicia de EE. UU.:“Análisis de rastreo demuestra culpabilidad de Pólit”

Katherine Argudo González

Carlos Polit y su familia.

De Souza: el papel de la mano derecha de Santos en la trama de sobornos con Pólit

Giannella Espinoza

El excontralor Pólit enfrenta seis cargos relacionado al lavado de activos en Estados Unidos.

Este 8 de abril comienza el juicio contra Carlos Pólit en Corte de Miami

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Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista español

Fallece Christine Ruiz-Picasso, miembro de la familia Picasso

El presidente colombiano afirmó haber tenido una reunión en Galápagos con Daniel Noboa.

Petro insiste en la liberación de Jorge Glas y Noboa responde: “No es un preso político”