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lavado de dinero

Carlos Polit y su familia.

De Souza: el papel de la mano derecha de Santos en la trama de sobornos con Pólit

Redacción Expreso

El excontralor Pólit enfrenta seis cargos relacionado al lavado de activos en Estados Unidos.

Este 8 de abril comienza el juicio contra Carlos Pólit en Corte de Miami

Jaime Andrade Véliz Ortiz abogado de Erika Carvajal Benalcazar se declaró en rebeldía y no ingresó a la audiencia

La Fiscalía detalló los viajes que hizo Bibian Hernández con funcionarios

Sara Ortiz

Samborondón. El narcotraficante Leandro Norero fue detenido en 2022, en su casa de Riberas del Batán, en donde reveló que tiene otro terreno.

El fantasma de Leandro Norero sigue a Xavier Jordán

De acuerdo a la Policía ecuatoriana, el líder de esta organización es el albanés Dritan Gjika, vinculado al empresario ecuatoriano Rubén Chérres.

Mafia albanesa: con la imagen de empresarios exitosos operaban en Ecuador

Acto. Este domingo, se celebró la primera reunión del mando institucional en la Policía Nacional.

El lavado de dinero del narcotráfico es la segunda actividad criminal en Ecuador

Emilia Sánchez

Fotografía de archivo fechada el 24 de febrero de 2021 de Jair Renan Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil). EFE/André Borges

Rastrean domicilios de uno de los hijos de Bolsonaro por supuesto lavado de dinero

Agencia EFE

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli son acusados de blanquear dinero.

Hijos del expresidente Martinelli, acusados de lavado, piden cargos de diputados

Alfonso Albán

La Policía Federal participó de los operativos.

Brasil: Justicia bloquea 50 millones de dólares a una red de narcotráfico

Agencia EFE

Fotografía de archivo en la que se registró a la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en La Plata (Argentina).

Cristina Fernández gana una batalla judicial en caso de lavado de dinero

Agencia EFE

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Deterioro. La falta de tumbado se observa en varias zonas del mercado, lo que incomoda al público.

El Mall Municipal de La Aurora pide auxilio

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Juan Fernando Cordero, gerente de Piedra Huasi, entrego detalles sobre los proyectos que tiene el Grupo Ortiz a nivel nacional.

"El Grupo Ortiz tiene un plan de expansión de hasta cinco años”

Una vocalía y la segunda primera vicepresidencia de la Asamblea podrían cambiar de manos por las seccionales 2026.

¿Por qué las seccionales 2026 reconfigurarían el CAL? Hay aspiraciones entre sus integrantes

Desde la derecha: Álex Dueñas Calero, medio hermano de Karla Saud Calero, lobista de Progen; Jorge Quintero Rodríguez, actual viceministro de Seguridad Ciudadana;
Nicolás Andrade Laborde, exgerente de Celec en 2022, y Hernan Luque Lecaro, procesado en el caso Encuentro.

Las conexiones de Karla Saud, lobista de Progen, van más allá de Celec