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Lavado de activos

El procurador reconoció que el proceso de recuperación de recursos en casos de corrupción es engorroso a nivel interno, pero que hay que agotar todos los trámites.

El Estado ecuatoriano reclamará recursos atribuidos al excontralor Carlos Pólit

Audiencia. En el caso Las Torres acudieron más de 30 funcionarios. Fue el tercer intento de instalar el juicio.

Adolfo Agusto recibirá cargos por posible lavado de activos

Colaborador. Miguel Ángel Loor recibió dinero de Fondo Global, un día después de la cita de Saab con la DEA.

Álex Saab entregó a la DEA dinero de Fondo Global

Comparecencias. La Comisión de Fiscalización investigó el caso de las posibles exportaciones ficticias con el sistema Sucre.

La Corte de Guayas, presidida por una jueza del caso Saab

2009. Rafael Correa y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez pactaron la creación del Sucre como alternativa a "la dictadura del dólar".

El expresidente Rafael Correa es investigado por peculado en el caso Sucre

Denuncia. Villavicendio presentó el informe en la Fiscalía para que abra una investigación

La Fiscalía abre una investigación por el caso Sucre con fuero de Corte Nacional

La audiencia del Banco Territorial se suspende otra vez

Sospechoso. Brayan, el presunto miembro del cartel de Sinaloa.

40 días para pedir extradición de Brayan

Cita Los representantes de GAFILAT junto con Carla Mera Proaño, directora de la UAFE.

El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT

Comisión. A Fiscalización asistió el abogado Jorge Zavala, quien defendió a Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio) de Fondo Global de Construcciones.

Correa y Arauz dicen que asistirán a la Asamblea después de que Lasso comparezca por el caso Pandora