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Lavado de activos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una rueda de prensa en las Naciones Unidas

Daniel Noboa: "Debemos bloquear las 500 formas creativas de lavar dinero"

El exministro de Inclusión Social, Iván Espiel, cumple una sentencia de 10 años por lavado de activos.

Iván Espinel es trasladado a un hospital para "garantizar su derecho a la salud"

Operativo. Las propiedades decomisadas están en Guayas y Santa Elena.

$ 8 millones en bienes relacionados con los Latin King son incautados

Pista. La Fiscalía ha indicado que actualmente se procesa 25 casos por lavados de activos, la mayoría está en etapa de juzgamiento

Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos

En Ecuador se ha designado por ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que emita reportes y alertas sobre el lavado de activos

UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos

Referencial. La UAFE brindó detalles sobre este hecho ilícito.

Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023

Defensa del narcotraficante alias Gato Farfán por lavado de activos se pospuso

Panamá. El país busca sacar provecho en el sector comercial.

Panamá sale de la “lista gris” del GAFI

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Diligencia. La audiencia se ha previsto que se realice en el segundo piso del Complejo Judicial norte.

El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos