21/11/2024
Actualidad
Caso de $ 2 millones en efectivo: ¿Quiénes son las mujeres arrestadas en Quito?
Revisa aquí las hipótesis sobre el caso de las mujeres detenidas en Quito con $ 2 millones en efectivo
20/11/2024
Actualidad
Caso Euro 2024: Fiscalía ejecuta operativos por presunta red de lavado de activos
La Fiscalía, a través de su Unidad Antilavado de Activos, coordinó los operativos que llevaron a varias
16/11/2024
Actualidad
Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares
11/11/2024
Actualidad
John Pólit negociará los términos de su culpabilidad
La justicia de EE.UU. conocerá si acepta los cargos por lavado
09/11/2024
Actualidad
Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación
Ejecutivo envió dos proyectos contra el lavado de activos en menos de 24 horas. Expertos apuntan otras
05/11/2024
Actualidad
Eddy Sánchez, exconcejal de Quito, apela su sentencia
El edil Eddy Sánchez fue condenado por lavado de activos junto con sus familiares
30/10/2024
Actualidad
Estos son los bienes que Estados Unidos pide confiscar al excontralor Carlos Pólit
La defensa del excontralor advirtió que apelará a la decisión del tribunal
30/10/2024
Actualidad
John Pólit se declarará culpable de lavar los sobornos de Odebrecht
En noviembre deberá señalar qué ilícito acepta hacer cometido para ayudar al excontralor Carlos Pólit
22/10/2024
Mundo
Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por corrupción
El expresidente de Perú fue sentenciado por delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos
03/10/2024
Actualidad
Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado
21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder