28/11/2024
Actualidad
Ministro de Gobierno no descarta que ley archivada vaya por el Ministerio de la Ley
José De La Gasca dice que le gusta la idea de que Ley para Combate al Lavado de Activos pase por el Ministerio
26/11/2024
Economía
Nuevo impuesto para vehículos usados en debate por la Asamblea Nacional
Combatir el lavado de activos requiere controles efectivos; no más tributos, dice la Cámara de Comercio
26/11/2024
Columnas
Rosa Torres: Evitemos el lavado de activos
Es el mismo dinero incautado el que debe servir para combatir el lavado
25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos
24/11/2024
Actualidad
Hermanas detenidas con $2 millones en su poder enfrentan prisión preventiva
Los seis capturados en el aeropuerto Mariscal Sucre están procesados por lavado de activos. Solo las
21/11/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani | Deporte: lavado de activos
Entonces, para combatir el lavado de activos en el deporte profesional hay que fortalecer las herramientas
21/11/2024
Quito
Investigan si los 2 millones de dólares incautados iban a grupos armados o protestas
Mujeres capturadas en el aeropuerto de Quito con más de $2 millones en efectivo pasaron por otros dos
21/11/2024
Actualidad
Caso de $ 2 millones en efectivo: ¿Quiénes son las mujeres arrestadas en Quito?
Revisa aquí las hipótesis sobre el caso de las mujeres detenidas en Quito con $ 2 millones en efectivo
20/11/2024
Actualidad
Caso Euro 2024: Fiscalía ejecuta operativos por presunta red de lavado de activos
La Fiscalía, a través de su Unidad Antilavado de Activos, coordinó los operativos que llevaron a varias
16/11/2024
Actualidad
Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares