Resultados de búsqueda: uafe
Caso blindaje
Carlos Isaac Pino
La instrucción fiscal del denominado caso Blindaje durará 90 días. La estructura judicial e institucional habría movido 17 millones de dólares
Luis Cheme
John Reimberg explicó que la investigación financiera reveló una red de lavado de activos; ocho personas fueron detenidas, incluido el alcalde Vicko Villacís
Investigación fiscal
Flor Layedra Torres
Pedido abarca 2021-2024, incluye perfiles de riesgo y ROS, se centra en personas vinculadas, banco cuestiona difusión de procesos reservados
Caso Encuentro
Carlos Isaac Pino
Los gremios productivos respaldan la reserva de los controles estatales ejecutados por la UAFE derivados del caso Encuentro
investigación
Rosero Mariela
La entidad señaló que en coordinación con la UAFE solicitó datos sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente
Valeria Alvear
La Relatora de la ONU, Mary Lawlor, alerta sobre un patrón de persecución financiera en Ecuador contra el activista David Fajardo y otros defensores
regulciones sector financiero
Daniel Alejandro Romero Páez
La Unidad de Análisis Financiero emitió una resolución en la que se obliga a estas operadoras a presentar cuatro tipos de información. ¿Cuáles?
Sara Ortiz
Mientras Reimberg minimiza el hallazgo del dinero y lo vincula a la minera, el director de la UAFE lanza una alerta: “apesta”
Valeria Alvear
El FBI en Ecuador: Inteligencia en tiempo real, rastreo de capitales y apoyo forense para frenar el narcotráfico
Marco Rivera
Plataforma con IA y $1.500 millones en reportes marcan ofensiva contra redes ilícitas
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