Un alto porcentaje de la economía nacional no sería lícito
Cartas de lectores
Investigaciones citadas por EXPRESO estiman que entre el 30 % y 40 % de la economía ecuatoriana tendría un origen irregular.
Resultados de búsqueda: uafe
GRANASA denuncia acoso institucional y cuestiona intervención de la Superintendencia
Editorialistas Expreso
GRANASA cuestiona una intervención de casi siete meses y advierte sobre el impacto de bloquear una venta aprobada por el 95,48 % de accionistas
polémica
Cuentas congeladas de candidatos: ¿Qué significa estar bajo investigación en Ecuador?
Rosero Mariela
José Julio Neira negó que se trate de persecución política y dijo que se trata de presunciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
¿Por qué la UAFE congela cuentas a candidatos? Esto respondió José Julio Neira
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
El secretario de la Administración y Gabinete aseguró que las restricciones financieras responden a investigaciones por presunto lavado de activos
Caso Goleada: la UAFE apela la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Unidad de Análisis Financiero y Económico presentó un recurso de apelación contra la decisión judicial que anuló la audiencia preparatoria de juicio
Caso La Reina: cronología de la investigación que menciona a Navila Dieb y al alcalde de Guayaquil
Redacción Digital
El expediente se originó en un reporte de la UAFE y derivó en la detención de David y Farid Dieb. Sus defensas cuestionan el origen atribuido a los recursos
Contabilidad creativa y lavado de activos: ¿cuándo los registros pueden ocultar dinero ilícito?
Cartas de lectores
La manipulación de registros contables puede facilitar el ocultamiento del origen de recursos y generar riesgos de lavado de activos
¿Cómo denunciar posibles casos de lavado de activos en Ecuador? Así funciona el canal de la UAFE
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en funcionamiento una plataforma de denuncias anónimas y confidenciales
Los movimientos financieros que vinculan a Aquiles Álvarez con una exreina de Guayaquil
Redacción Digital
Fiscalía investiga movimientos financieros de una exreina de Guayaquil y procesó a dos de sus hermanos por presunto lavado de activos
Proceso
Caso Goleada: Juez Jairo García instala la audiencia contra Aquiles Álvarez y sus familiares
Sara Ortiz
El juez Jairo García instaló la audiencia del caso Goleada tras descartar inmunidad electoral para cuatro procesados y rechazar la suspensión del trámite
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